blanki-kommercheskie_organizacii-Protokol_zasedaniya_soveta_direktorov_zakrytogo_akcionernogo_obschestva_o_sozyve_vneocherednogo_obsc
Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава членов совета директоров
________________________________________________________________________________
На бланке закрытого акционерного общества
ПРОТОКОЛ N __ заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества "______________" о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава членов совета директоров
г. __________ "___"________ ____ г.
Присутствовали: ________________________________.
Место проведения заседания Совета директоров ЗАО "_______": ____________.
Время проведения заседания Совета директоров ЗАО "_______": ____________.
На заседании Совета директоров ЗАО "_______" присутствуют _____ членов Совета директоров ЗАО "_______":
- _________________;
- _________________;
- _________________.
Совет директоров, в соответствии с п. ___ Устава, вправе принимать решение по повестке дня <1>.
РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.
Слушали по первому вопросу повестки дня:
_____________ выступил с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________" в связи с необходимостью избрать новый состав членов Совета директоров ЗАО "_________" <2>.
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято.
Постановили:
Созвать "___"________ ___ г. в ___ часов по адресу: ________________ внеочередное Общее собрание акционеров в связи с необходимостью избрать новый состав членов Совета директоров ЗАО "_________" <3>.
Регистрацию акционеров проводить с _______ до ________.
По второму вопросу повестки дня:
_____________ выступил с предложением утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", на "___"_________ ___ г.
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "________", на "___"_______ ___ г.
По третьему вопросу повестки дня:
Слушали об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________":
Избрание членов Совета директоров ЗАО "_________".
По четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "________" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
По пятому вопросу повестки дня:
_____________ предложил сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято.
Постановили:
Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.
По шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- информацию о кандидатах на должность членов Совета директоров ЗАО "_________";
- проект решения Общего собрания акционеров.
Председатель Совета директоров _________/_________
--------------------------------
<1> С учетом п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".
<2> Избрание членов совета директоров относится к компетенции общего собрания акционеров (пп. 4 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах").
<3> Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества (абз. 2 п. 2 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах").