blanki-finansy-Protokol_zasedaniya_soveta_direktorov_zakrytogo_akcionernogo_obschestva_o_sozyve_vneocherednogo_sobr
Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров по вопросам об избрании совета директоров и утверждении новой редакции устава общества, при принятии решений по которым у акционеров в порядке ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах" может возникнуть право требовать у общества выкупа принадлежащих им акций
________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ N __ заседания Совета директоров закрытого акционерного общества "______________"
г. __________ "___"______ ____ г.
Время проведения заседания: __________________
Место проведения заседания: __________________
Присутствовали:
На заседании Совета директоров АО "___________" присутствуют _____ членов Совета директоров ЗАО "_____________":
- __________________________________ (Ф.И.О.),
- __________________________________ (Ф.И.О.),
- __________________________________ (Ф.И.О.),
- __________________________________ (Ф.И.О.),
- __________________________________ (Ф.И.О.).
Совет директоров, в соответствии с Уставом, вправе принимать решения по вопросам повестки дня <1>.
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "____________" <2>.
2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "__________".
3. О назначении даты <3>, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_____________" и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций <4>.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".
7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Слушали:
1. По первому вопросу повестки дня:
___________________ с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________" в связи с необходимостью утвердить новый состав членов Совета директоров ЗАО "_________" согласно требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах", а также для решения других вопросов.
Голосовали:
за - __ члена Совета директоров
против - __ члена Совета директоров
воздержались - ___ члена Совета директоров
Постановили: созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_________".
2. По второму вопросу повестки дня:
___________ с предложением провести внеочередное собрание ЗАО "_________" в форме совместного присутствия.
Голосовали:
за - __ члена Совета директоров
против - __ члена Совета директоров
воздержались - ___ члена Совета директоров
Постановили: провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_________" в форме совместного присутствия.
3. По третьему вопросу повестки дня:
_______________________ о назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________" и определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Голосовали:
за - __ члена Совета директоров
против - __ члена Совета директоров
воздержались - __ члена Совета директоров
Постановили: назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______" на "__"_______ ___ г. на ___ часов и провести его по адресу: _____________________.
Регистрацию акционеров проводить с ______ до __________. Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: _______________.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
______________________ о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций.
Голосовали:
за - __ члена Совета директоров
против - __ члена Совета директоров
воздержались - __ члена Совета директоров
Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, на "__"_________ ___ г.
5. По пятому вопросу повестки дня:
____________________ об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
Голосовали:
за - __ члена Совета директоров
против - __ члена Совета директоров
воздержались - __ члена Совета директоров
Постановили: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________":
- определение количественного состава Совета директоров ЗАО "_________";
- избрание членов Совета директоров ЗАО "_________";
- утверждение новой редакции Устава ЗАО "_________";
- ______________________________________________;
- ______________________________________________.
6. По шестому вопросу повестки дня:
________________ об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".
Голосовали:
за - __ члена Совета директоров
против - __ члена Совета директоров
воздержались - __ члена Совета директоров
Постановили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "________" (форма бюллетеня прилагается к настоящему протоколу).
7. По седьмому вопросу повестки дня:
________________________ о порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
Голосовали:
за - __ члена Совета директоров
против - __ члена Совета директоров
воздержались - __ члена Совета директоров
Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты проведения собрания путем направления каждому акционеру письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении <5>.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
____________________ об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Голосовали:
за - __ члена Совета директоров
против - __ члена Совета директоров
воздержались - __ члена Совета директоров
Постановили: утвердить следующий перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- проект Устава ЗАО "_________" в новой редакции;
- сведения о кандидатах на должность членов Совета директоров ЗАО "________";
- проект решения Общего собрания акционеров;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов ЗАО "_________" по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период (___ квартал ____ г.);
- выписку из протокола заседания Совета директоров об определении цены выкупа акций Общества с указанием цены выкупа акций.
Председатель Совета директоров __________ (_______________)
--------------------------------
<1> Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. В случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества. Оставшиеся члены совета директоров (наблюдательного совета) общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров (п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах").
<2> К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (пп. 2, 3, 4 п. 1 ст. 65 ФЗ "Об акционерных обществах").
<3> Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества (абз. 2 п. 2 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах").
<4> Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций (п. 2 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах").
<5> В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 53 ФЗ), сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения (абз. 2 п. 1 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах").