Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о присоединении к нему другого закрытого акционерного общества
ПРОТОКОЛ N ______ заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества "________________________" о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о присоединении к нему закрытого акционерного общества "_____________________"
г. __________
"___"_______ ____ г.
Время проведения заседания: _________________________.
Место проведения заседания: _________________________.
Из ____ членов Совета директоров Закрытого акционерного общества "___________" на заседании присутствовали: __________________________.
Отсутствовал(и) _________________ по причине: __________________.
____% голосов. Кворум имеется 1 . Заседание правомочно.
Председатель заседания - _______________________________.
Повестка дня:
1. О вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации ЗАО "_______" в форме присоединения ЗАО "_______" к ЗАО "________".
2. О решении иных вопросов, предусмотренных договором о присоединении ЗАО "__________" к ЗАО "________".
1. Слушали:
Членов Совета директоров ____________ и _____________, которые предложили вынести на общее собрание акционеров вопрос о реорганизации ЗАО "__________" путем присоединения к ЗАО "________".
Голосовали:
За - _______________;
Против - ___________;
Воздержались - _____.
Решение принято.
Постановили:
Вынести на очередное (внеочередное) общее собрание акционеров вопрос о реорганизации ЗАО "__________" путем присоединения к ЗАО "________".
2. Слушали:
Председателя Совета директоров ______________, который предложил решить следующие вопросы, предусмотренные договором о присоединении ЗАО "__________" к ЗАО "________" 2 :
2.1. __________________________________________________________,
2.2. __________________________________________________________.
Голосовали:
За - _______________;
Против - ___________;
Воздержались - _____.
Решение принято.
Постановили:
2.1. __________________________________________________________.
2.2. __________________________________________________________.
Голосовали:
За - _______________;
Против - ___________;
Воздержались - _____.
Решение принято.
Постановили:
_______________________________________________________________.
Председатель заседания _____________/________________
1 С учетом п. 3 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".
2 С учетом п. 3 ст. 17 ФЗ "Об акционерных обществах".
Источник - Кабанов О.М.