Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров для принятия решения по вопросам об одобрении крупной сделки и избрании генерального директора общества
ПРОТОКОЛ N ___ заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества "____________" о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
г. _______________ "__"__________ ____ г.
Дата проведения заседания: ____________.
Место проведения заседания: ____________.
Время проведения заседания: __ час. __ мин.
Заседание Совета директоров Общества созвано по инициативе _______________ 1 .
Присутствовали члены Совета директоров:
____________________________________________________________,
____________________________________________________________,
____________________________________________________________,
____________________________________________________________.
(не менее половины числа избранных членов Совета директоров)
На заседании Совета директоров ЗАО "______________" присутствуют ___ из ___ членов Совета директоров ЗАО "_________________": ____________________.
____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно 2 .
Председатель заседания Совета директоров - _______________________.
Секретарь заседания - __________________________.
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_____________" 3 .
2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______________".
3. Об определении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________________".
4. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_______________".
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "________________".
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "________________".
7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "________________".
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
9. Об избрании Председателя Совета директоров ЗАО "______________".
Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.
1. Слушали по первому вопросу повестки дня:
___________________ с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "______________" в связи с необходимостью принятия Обществом решения об одобрении крупной сделки, а также для решения других вопросов.
Голосовали:
"За" - __ членов Совета директоров.
"Против" - ____.
"Воздержались" - ___.
Постановили:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_____________".
Решение принято/не принято.
2. По второму вопросу повестки дня.
___________________ с предложением провести внеочередное собрание ЗАО "_________________" в форме совместного присутствия.
Голосовали:
"За" - ___ членов Совета директоров.
"Против" - ____.
"Воздержались" - _____.
Постановили:
Провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "____________" в форме совместного присутствия.
Решение принято/не принято.
3. По третьему вопросу повестки дня.
Об определении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______________" слушали _________________ с предложением назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______________" на "___"_______ ____ г. на ____ часов и провести его по адресу: _________________. Регистрацию акционеров проводить с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Голосовали:
"За" - ___ членов Совета директоров.
"Против" - ___.
"Воздержались" - ____.
Постановили:
Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______________" на "___"________ ____ г. на ____ часов и провести его по адресу: _________________.
Регистрацию акционеров проводить с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Решение принято/не принято.
4. По четвертому вопросу повестки дня.
Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_____________", слушали ________________ с предложением утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_____________", на "__"_______ ___ г.
Голосовали:
"За" - __ членов Совета директоров.
"Против" - ___.
"Воздержались" - ___.
Постановили:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "______________", на "___"_______ ___ г.
Решение принято/не принято.
5. По пятому вопросу повестки дня.
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "______________" слушали _________________ с предложением утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______________":
1. Об одобрении крупной сделки.
2. Об избрании Генерального директора ЗАО "__________________".
Голосовали:
"За" - ___ членов Совета директоров.
"Против" - ____.
"Воздержались" - ____.
Постановили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "______________________":
1. Об одобрении крупной сделки.
2. Об избрании Генерального директора ЗАО "_________________".
Решение принято/не принято.
6. По шестому вопросу повестки дня.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "________________".
Голосовали:
"За" - ___ членов Совета директоров.
"Против" - ____.
"Воздержались" - ____.
Постановили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "________________" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
Решение принято/не принято.
7. По седьмому вопросу повестки дня.
О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "______________".
Голосовали:
"За" - ___ членов Совета директоров.
"Против" - ____.
"Воздержались" - ____.
Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру 4 .
Решение принято/не принято.
8. По восьмому вопросу повестки дня.
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Голосовали:
"За" - ___ членов Совета директоров.
"Против" - ____.
"Воздержались" - ____.
Постановили:
Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Информацию о кандидате на должность Генерального директора ЗАО "______________".
2. Проект решения Общего собрания акционеров.
Информация (материалы) внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "______________" предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров по адресу: ________________ начиная с "___"_______ ____ г. в рабочие дни с ___ до ___ часов, а также во время проведения Общего собрания акционеров.
Решение принято/не принято.
9. По девятому вопросу повестки дня.
Об избрании Председателя Совета директоров ЗАО "_____________".
Постановили:
Избрать Председателем Совета директоров ЗАО "__________" __________________.
Голосовали:
"За" - ___ членов Совета директоров.
"Против" - ____.
"Воздержались" - ____.
Решение принято единогласно 5 .
Протокол заседания Совета директоров Общества составлен "___"_______ ___ г. 6 .
Председатель заседания: __________________/_________________/
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь заседания: __________________/_________________/
(Ф.И.О.) (подпись)
1 Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества (п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования (абз. 1 п. 1 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах").
К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VIII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (пп. 2, 3, 4 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
4 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней. В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио) - п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах".
5 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества избирается членами совета директоров (наблюдательного совета) общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не предусмотрено уставом общества (абз. 1 п. 1 ст. 67 Федерального закона "Об акционерных обществах").
6 Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (абз. 2 п. 4 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - ЗАО "Юринформ В"