Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о выдвижении кандидатов на должность генерального директора общества

ПРОТОКОЛ N ________ заседания Совета директоров закрытого акционерного общества "_________"
г. _______________                                      "___"_______ ___ г.

На заседании Совета директоров ЗАО "_________" присутствуют ____ из ____ членов Совета директоров ЗАО "_________":
- _________________________________;
- _________________________________.

____% голосов. Кворум имеется. Совет директоров в соответствии с уставом вправе принимать решения по вопросу повестки дня  1 .

Дата проведения заседания: _____________________.
Время проведения собрания: _________________ час.
Место проведения собрания: _____________________.

Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе ____________  2 .

Председатель Совета директоров - _____________________ (Ф.И.О.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О выдвижении кандидатов на должность Генерального директора ЗАО "_________"  3 .

Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.

Слушали по вопросу повестки дня:
_____________ (Ф.И.О. выступавшего) с предложением о выдвижении в кандидаты на должность Генерального директора ЗАО "___________" - _______________ (Ф.И.О.).

Постановили:
Выдвинуть ______________ (Ф.И.О.) в качестве кандидата на должность Генерального директора ЗАО "_________".

Голосовали:
"За" - _____ члена Совета директоров.
"Против" - _____ члена Совета директоров.
"Воздержались" - _____ члена Совета директоров.

Решение принято/не принято.

Протокол заседания Совета директоров общества составлен "___"________ ___ г.  4 .

Председатель Совета директоров: _____________/_______________/
(подпись)       (Ф.И.О.)


1 В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.
В случае когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
2 Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества (п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению (абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах").
4 Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения (абз. 2 п. 4 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").