Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 06.08.2009.

ПРОТОКОЛ N __

заседания Совета директоров

закрытого акционерного общества "______________"

г. __________ "___"______ ____ г.

Время проведения заседания: __________________

Место проведения заседания: __________________

Присутствовали:

На заседании Совета директоров АО "___________" присутствуют _____ членов Совета директоров ЗАО "_____________":

- __________________________________ (Ф.И.О.),

- __________________________________ (Ф.И.О.),

- __________________________________ (Ф.И.О.),

- __________________________________ (Ф.И.О.),

- __________________________________ (Ф.И.О.).

Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решения по вопросам повестки дня <1>.

--------------------------------

<1> Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. В случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества. Оставшиеся члены совета директоров (наблюдательного совета) общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров (п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах").

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "____________" <1>.

--------------------------------

<1> Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, при наличии кворума, составляющего не менее чем половину от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (абз. 5 п. 6 ст. 69 ФЗ "Об акционерных обществах").

2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "__________".

3. О назначении даты <1>, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_____________" и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

--------------------------------

<1> Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества (абз. 2 п. 2 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах").

4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций <1>.

--------------------------------

<1> Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций (п. 2 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах").

5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".

7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня:

___________________ с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________" в связи с необходимостью утвердить новый состав членов Совета директоров ЗАО "_________" согласно требованиям ФЗ "Об акционерных обществах", а также для решения других вопросов.

Голосовали:

за - __ члена совета директоров

против - __ члена совета директоров

воздержались - ___ члена совета директоров

Постановили: созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_________".

2. По второму вопросу повестки дня:

___________ с предложением провести внеочередное собрание ЗАО "_________" в форме совместного присутствия.

Голосовали:

за - __ члена Совета директоров

против - __ члена Совета директоров

воздержались - ___ члена Совета директоров

Постановили: провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_________" в форме совместного присутствия.

3. По третьему вопросу повестки дня:

_______________________ о назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________" и определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Голосовали:

за - __ члена Совета директоров

против - __ члена Совета директоров

воздержались - __ члена Совета директоров

Постановили: назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______" на "__"_______ ___ г. на ___ часов и провести его по адресу: _____________________.

Регистрацию акционеров проводить с ______ до __________. Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для голосования: _______________.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

______________________ о дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций.

Голосовали:

за - __ члена Совета директоров

против - __ члена Совета директоров

воздержались - __ члена Совета директоров

Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________", а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, на "__"_________ ___ г.

5. По пятому вопросу повестки дня:

____________________ об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".

Голосовали:

за - __ члена Совета директоров

против - __ члена Совета директоров

воздержались - __ члена Совета директоров

Постановили: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________":

- определение количественного состава Совета директоров ЗАО "_________";

- избрание членов Совета директоров ЗАО "_________";

- утверждение новой редакции Устава ЗАО "_________";

- ______________________________________________;

- ______________________________________________.

6. По шестому вопросу повестки дня:

__________________________- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".

Голосовали:

за - __ члена Совета директоров

против - __ члена Совета директоров

воздержались - __ члена Совета директоров

Постановили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "________" (форма бюллетеня прилагается к настоящему протоколу).

7. По седьмому вопросу повестки дня:

________________________ о порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".

Голосовали:

за - __ члена Совета директоров

против - __ члена Совета директоров

воздержались - __ члена Совета директоров

Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты проведения собрания путем направления каждому акционеру письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении <1>.

--------------------------------

<1> В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 53 ФЗ), сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения (абз. 2 п. 1 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах").

8. По восьмому вопросу повестки дня:

____________________ об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

Голосовали:

за - __ члена Совета директоров

против - __ члена Совета директоров

воздержались - __ члена Совета директоров

Постановили: утвердить следующий перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- проект Устава ЗАО "_________" в новой редакции;

- сведения о кандидатах на должность членов Совета директоров ЗАО "________";

- проект решения Общего собрания акционеров;

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов ЗАО "_________" по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период (___ квартал ____ г.);

- выписку из протокола заседания Совета директоров об определении цены выкупа акций Общества с указанием цены выкупа акций.

Председатель Совета директоров ___________ (___________________)