Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора

ПРОТОКОЛ N _____
заседания Совета директоров
ЗАО "________________________"

г. ___________                                      "___"__________ ____ г.

Время проведения заседания: ________________________.
Место проведения заседания: ________________________.

Присутствовали: ___________________________________________.
Всего _____% членов Совета директоров.
Кворум  для   принятия  решений  по  повестке  дня  имеется.  Заседание
правомочно.

Председатель заседания: ___________________________________.

Повестка дня:

1. Приостановление полномочий Генерального директора ЗАО "____________"
_________________________.
(Ф.И.О.)

2.   Назначение   временного   единоличного    исполнительного   органа
ЗАО "____________".
3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______________"
и вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров  вопроса о досрочном
прекращении  полномочий   Генерального  директора  и  об  избрании   нового
Генерального директора  1 .

1. По  первому вопросу:  О  приостановлении   полномочий   Генерального
директора ЗАО "______________" ____________ - слушали  ___________________.
(Ф.И.О.)                    (Ф.И.О.)

Постановили:
Приостановить полномочия Генерального директора ЗАО "_________________"
________________________ с "___"___________ ____ г.
(Ф.И.О.)

Результаты голосования:
"за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.

Решение принято/не принято.

2.  По   второму   вопросу:   О  назначении   временного   единоличного
исполнительного органа ЗАО "___________" - слушали ______________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
Назначить     временно      исполняющим     обязанности    Генерального
директора ЗАО "__________" - ____________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

Результаты голосования:
"за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.

Решение принято/не принято.

3. По  третьему  вопросу:  О созыве   внеочередного   Общего   собрания
акционеров ЗАО "______________" и вынесении на рассмотрение Общего собрания
акционеров  вопроса  о   досрочном  прекращении   полномочий   Генерального
директора ЗАО "_____________" и об избрании нового Генерального директора -
слушали __________________.
(Ф.И.О.)

Постановили:
3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_____________"
и вынести на его рассмотрение вопрос  о  досрочном  прекращении  полномочий
Генерального директора ЗАО "______________" ___________________ ввиду того,
(Ф.И.О.)
что ______________________, а также вопрос о назначении нового Генерального
(указать причину)
директора ЗАО "_________________".

Форма проведения собрания: ___________________________________.
Место проведения собрания: ___________________________________.
Время начала регистрации акционеров: _________________________.
Время окончания регистрации акционеров: ______________________.
Время начала работы собрания: ________________________________.

3.2. Утвердить следующую повестку дня собрания:
3.2.1.  О  досрочном   прекращении  полномочий  Генерального  директора
ЗАО "___________" __________________________.
(Ф.И.О.)

3.1.2. Об избрании нового Генерального директора ЗАО "_______________".
3.3.   Поручить    нижеперечисленным     членам   Совета     директоров
(наблюдательного совета)  Общества  подготовку  проведения  Общего собрания
акционеров:
1) ___________________________________________;
(фамилия, имя, отчество)

2) ___________________________________________;
(фамилия, имя, отчество)

3) ___________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
"за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.

Решение принято/не принято.

Председатель заседания: ______________________


1 В случае если образование исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров, уставом общества может быть предусмотрено право совета директоров (наблюдательного совета) общества принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора). Одновременно с указанными решениями совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) управляющей организации или управляющему (абз. 3 п. 4 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - Касенов Р.Б.