Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о создании филиала

ПРОТОКОЛ N _____ заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества "___________"
г. _______________                                    "___"________ ____ г.

Дата проведения заседания: ______________.
Время проведения заседания: ___________________________.
Место проведения заседания: ___________________________.

Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе ______________.

Из ____ членов Совета директоров присутствовали ______:
___________________________________________________________,
___________________________________________________________,
___________________________________________________________,
___________________________________________________________,
___________________________________________________________.
(не менее половины числа избранных членов Совета директоров)

Отсутствовал(и) _________________ по причине: __________________.

_____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания: _____________________________ (Ф.И.О.).

Повестка дня:

1. Создание филиала ЗАО "___________" в г. ______________.
2. О назначении Директора филиала ЗАО "____________" в г. _____________.  1

Слушали:
1. О создании филиала ЗАО "_________" в г. ___________ - _____________ (Ф.И.О.).

Постановили:
Создать филиал ЗАО "__________" в г. ____________________.
Определить местом нахождения филиала ЗАО "___________" в г. ____________ следующий адрес: _______________________.

Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято/не принято.

Слушали:
2. О назначении Директора филиала ЗАО "__________" в г. __________ - ____________ (Ф.И.О.).

Постановили:
Назначить Директором филиала ЗАО "__________" в г. _________ - _____________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес).

Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято/не принято.

Протокол заседания Совета директоров общества составлен "___"________ ___ г.  2 .

Председатель заседания _____________/________________
(Ф.И.О.)       (подпись)


1 В соответствии с подп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" создание филиалов и открытие представительств общества относятся к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.
2 Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (абз. 2 п. 4 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - ЗАО "Юринформ В"