Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о досрочном прекращении полномочий

Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора

________________________________________________________________________________



                             ПРОТОКОЛ N _____

                      заседания Совета директоров

                    ЗАО "________________________"

г. ___________                                      "___"__________ ____ г.

  Время проведения заседания: ________________________.

  Место проведения заседания: ________________________.

  Присутствовали: ___________________________________________.

  Всего _____% членов Совета директоров.

  Кворум  для   принятия  решений  по  повестке  дня  имеется.  Заседание

правомочно.

  Председатель заседания: ___________________________________.

  Повестка дня:

  1. Приостановление полномочий Генерального директора ЗАО "____________"

_________________________.

       (Ф.И.О.)

  2.   Назначение   временного   единоличного    исполнительного   органа

ЗАО "____________".

  3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_______________"

и вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров  вопроса о досрочном

прекращении  полномочий   Генерального  директора  и  об  избрании   нового

Генерального директора <1>.

  1. По  первому вопросу:  О  приостановлении   полномочий   Генерального

директора ЗАО "______________" ____________ - слушали  ___________________.

                               (Ф.И.О.)                    (Ф.И.О.)

  Постановили:

  Приостановить полномочия Генерального директора ЗАО "_________________"

________________________ с "___"___________ ____ г.

      (Ф.И.О.)

  Результаты голосования:

  "за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.

  Решение принято/не принято.

  2.  По   второму   вопросу:   О  назначении   временного   единоличного

исполнительного органа ЗАО "___________" - слушали ______________.

                                                    (Ф.И.О.)

  Постановили:

  Назначить     временно      исполняющим     обязанности    Генерального

директора ЗАО "__________" - ____________________________________.

                            (Ф.И.О., паспортные данные, адрес)

  Результаты голосования:

  "за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.

  Решение принято/не принято.

  3. По  третьему  вопросу:  О созыве   внеочередного   Общего   собрания

акционеров ЗАО "______________" и вынесении на рассмотрение Общего собрания

акционеров  вопроса  о   досрочном  прекращении   полномочий   Генерального

директора ЗАО "_____________" и об избрании нового Генерального директора -

слушали __________________.

           (Ф.И.О.)

  Постановили:

  3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "_____________"

и вынести на его рассмотрение вопрос  о  досрочном  прекращении  полномочий

Генерального директора ЗАО "______________" ___________________ ввиду того,

                                                (Ф.И.О.)

что ______________________, а также вопрос о назначении нового Генерального

     (указать причину)

директора ЗАО "_________________".

  Форма проведения собрания: ___________________________________.

  Место проведения собрания: ___________________________________.

  Время начала регистрации акционеров: _________________________.

  Время окончания регистрации акционеров: ______________________.

  Время начала работы собрания: ________________________________.

  3.2. Утвердить следующую повестку дня собрания:

  3.2.1.  О  досрочном   прекращении  полномочий  Генерального  директора

ЗАО "___________" __________________________.

                         (Ф.И.О.)

  3.1.2. Об избрании нового Генерального директора ЗАО "_______________".

  3.3.   Поручить    нижеперечисленным     членам   Совета     директоров

(наблюдательного совета)  Общества  подготовку  проведения  Общего собрания

акционеров:

  1) ___________________________________________;

              (фамилия, имя, отчество)

  2) ___________________________________________;

              (фамилия, имя, отчество)

  3) ___________________________________________.

              (фамилия, имя, отчество)

  Результаты голосования:

  "за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.

  Решение принято/не принято.

  Председатель заседания: ______________________

--------------------------------

<1> В случае если образование исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров, уставом общества может быть предусмотрено право совета директоров (наблюдательного совета) общества принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора). Одновременно с указанными решениями совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) управляющей организации или управляющему (абз. 3 п. 4 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах").