protokol-zasedaniya-soveta-direktorov-zao
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 03.07.2009.
На бланке закрытого акционерного общества
ПРОТОКОЛ N __
заседания Совета директоров
Закрытого акционерного общества "______________"
о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
для избрания нового состава членов совета директоров
г. __________
"___"______ ____ г.
Присутствовали: _________________________________.
Место проведения заседания Совета директоров ЗАО "_______": ____________.
Время проведения заседания Совета директоров ЗАО "_______": ____________.
На заседании Совета директоров ЗАО "_____" присутствуют _____ членов Совета директоров ЗАО "_______":
- _________________;
- _________________;
- _________________.
Совет директоров в соответствии с п. ___ Устава вправе принимать решение по повестке дня <*>.
РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.
Слушали по первому вопросу повестки дня:
_____________ выступил с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________" в связи с необходимостью избрать новый состав членов Совета директоров ЗАО "_________".
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято.
Постановили:
Созвать "__"_______ ____ г. в ___ часов по адресу: _____________________ внеочередное Общее собрание акционеров в связи с необходимостью избрать новый состав членов Совета директоров ЗАО "_________".
Регистрацию акционеров проводить с ______ до __________.
По второму вопросу повестки дня:
___________ выступил с предложением утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________" на "__"_________ ____ г.
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "________" на "__"______ ___ г.
По третьему вопросу повестки дня:
Слушали об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________":
Избрание членов Совета директоров ЗАО "_________".
По четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".
Голосовали:
"За" - __ члена совета директоров.
"Против" - __ члена совета директоров.
"Воздержались" - __ члена совета директоров.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "________" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
По пятому вопросу повестки дня:
_________ предложил сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято.
Постановили:
Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.
По шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- информацию о кандидатах на должность членов Совета директоров ЗАО "________";
- проект решения Общего собрания акционеров.
Председатель Совета директоров _________/_________
--------------------------------
<*> С учетом п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".