Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 18.11.2024 по 24.11.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава членов совета директоров

или поделиться

Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава членов совета директоров

Изображение документа
Категории

protokol-zasedaniya-soveta-direktorov-zao



Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 03.07.2009.



На бланке закрытого акционерного общества


ПРОТОКОЛ N __

заседания Совета директоров

Закрытого акционерного общества "______________"

о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

для избрания нового состава членов совета директоров


г. __________

"___"______ ____ г.


Присутствовали: _________________________________.

Место проведения заседания Совета директоров ЗАО "_______": ____________.

Время проведения заседания Совета директоров ЗАО "_______": ____________.

На заседании Совета директоров ЗАО "_____" присутствуют _____ членов Совета директоров ЗАО "_______":

- _________________;

- _________________;

- _________________.

Совет директоров в соответствии с п. ___ Устава вправе принимать решение по повестке дня <*>.


РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:


Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.


Слушали по первому вопросу повестки дня:

_____________ выступил с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________" в связи с необходимостью избрать новый состав членов Совета директоров ЗАО "_________".


Голосовали:

"За" - __ члена Совета директоров.

"Против" - __ члена Совета директоров.

"Воздержались" - __ члена Совета директоров.

Решение принято.


Постановили:

Созвать "__"_______ ____ г. в ___ часов по адресу: _____________________ внеочередное Общее собрание акционеров в связи с необходимостью избрать новый состав членов Совета директоров ЗАО "_________".

Регистрацию акционеров проводить с ______ до __________.


По второму вопросу повестки дня:

___________ выступил с предложением утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "_________" на "__"_________ ____ г.


Голосовали:

"За" - __ члена Совета директоров.

"Против" - __ члена Совета директоров.

"Воздержались" - __ члена Совета директоров.

Решение принято.


Постановили:

Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "________" на "__"______ ___ г.


По третьему вопросу повестки дня:

Слушали об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".


Голосовали:

"За" - __ члена Совета директоров.

"Против" - __ члена Совета директоров.

"Воздержались" - __ члена Совета директоров.

Решение принято.


Постановили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________":

Избрание членов Совета директоров ЗАО "_________".


По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".


Голосовали:

"За" - __ члена совета директоров.

"Против" - __ члена совета директоров.

"Воздержались" - __ члена совета директоров.

Решение принято.


Постановили:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "________" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).


По пятому вопросу повестки дня:

_________ предложил сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.


Голосовали:

"За" - __ члена Совета директоров.

"Против" - __ члена Совета директоров.

"Воздержались" - __ члена Совета директоров.

Решение принято.


Постановили:

Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.


По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.


Голосовали:

"За" - __ члена Совета директоров.

"Против" - __ члена Совета директоров.

"Воздержались" - __ члена Совета директоров.

Решение принято.


Постановили:

Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- информацию о кандидатах на должность членов Совета директоров ЗАО "________";

- проект решения Общего собрания акционеров.



Председатель Совета директоров _________/_________


--------------------------------

<*> С учетом п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".




Ячейка бибилиотеки документов

3142 — ячейка

Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов

Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео

Рекомендуем документыПротокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о присоединении к нему другого закрытого акционерного обществаПротокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о досрочном прекращении полномочийПротокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директораПротокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о создании филиалаПротокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного общегоПротокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава членов совета директоровПротокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания 2Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров для принятия решения по вопросам об одобрении крупной сделки и избрании генерального директора обществаПротокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров по вопросам об избрании совета директоров и утверждении новой редакции устава общества, при принятии решений по которым у акционеров в порядке ст. 75 фз «об акционерных обществах» может возникнуть право требовать у общества выкупа принадлежащих им акцийПротокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров по вопросам об избрании совета директоров и утверждении новой редакции устава общества, при принятии решений по которым у акционеров может возникнуть право требовать у общества выкупа принадлежащих им акцийПротокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества об определении рыночной стоимости