blanki-kommercheskie_organizacii-Protokol_zasedaniya_soveta_direktorov_zakrytogo_akcionernogo_obschestva_ob_opredelenii_rynochnoj_sto
Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества об определении рыночной стоимости акций и об избрании членов правления общества
________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ N ____ заседания Совета директоров закрытого акционерного общества "_________"
г. _______________ "___"_________ ____ г.
На заседании Совета директоров ЗАО "___________" присутствуют ____ из ____ членов Совета директоров ЗАО "__________":
- _________________________________;
- _________________________________.
____% голосов. Кворум имеется. Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решения по вопросу повестки дня.
Дата проведения заседания: ______________________.
Время проведения собрания: __________________ час.
Место проведения собрания: ______________________.
Заседание совета директоров общества созвано по инициативе ______________ <1>.
Председатель Совета директоров - __________________________ (Ф.И.О.).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об определении рыночной стоимости недвижимого имущества ЗАО "___________" <2>.
Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.
Слушали по вопросу повестки дня:
_____________ (Ф.И.О. выступавшего) доложил о необходимости определить рыночную стоимость недвижимого имущества ЗАО "_________", подлежащего продаже ___________:
- часть здания по адресу: ____________ площадью ____ кв. м (реестровый номер объекта: ____________, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от "__"______ ___ г., N _____);
- здание по адресу: ____________ площадью _______ кв. м (реестровый номер объекта: ____________, запись в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним "__"______ ___ г., N ________).
_________ (Ф.И.О. выступавшего) огласил результаты независимой оценки, проведенной __________. Согласно отчету оценщика (отчет N ____ от "___"_________ ____ г.), рыночная стоимость части здания по адресу: __________________ площадью _______ кв. м определена в размере ________ руб., а стоимость здания по адресу: _____________ площадью _____ кв. м - в размере ______ рублей.
_________________ (Ф.И.О. выступавшего) предложил определить рыночную стоимость части здания по адресу: __________ площадью ______ кв. м в сумме _______ рублей, а стоимость здания по адресу: ____________ площадью ______ кв. м определить в сумме ________________.
Постановили:
Определить рыночную стоимость недвижимого имущества в следующем порядке:
- часть здания по адресу: ______________ площадью _____ кв. м - ________ руб., а стоимость здания по адресу: ______________ площадью _____ кв. м - ________ рублей.
Голосовали:
"За" - ____ члена Совета директоров.
"Против" - ____ члена Совета директоров.
"Воздержались" - _____ члена Совета директоров.
Решение принято/не принято.
Протокол заседания совета директоров общества составлен "___"________ ___ г. <3>.
Председатель Совета директоров: ____________/____________
(Ф.И.О.) (подпись)
--------------------------------
<1> Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества (п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").
<2> К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" (пп. 7 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
В случаях когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" цена (денежная оценка) имущества определяются решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости (абз. 1 п. 1 ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах").
<3> Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (абз. 2 п. 4 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").