Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества об определении рыночной стоимости акций и об избрании членов правления общества
ПРОТОКОЛ N ___ заседания Совета директоров закрытого акционерного общества "______________"
г. ________________ "___"________ ___ г.
Дата проведения заседания: ____________________________.
Время проведения заседания: ___________________________.
Место проведения заседания: ___________________________.
Заседание Совета директоров Закрытого акционерного общества "___________" (далее по тексту - "Общество") созвано по инициативе ___________________.
Из ____ членов Совета директоров присутствовали ______:
- _____________________________________________________________;
- _____________________________________________________________;
- ____________________________________________________________________.
(не менее половины числа избранных членов Совета директоров)
Отсутствовал(и) _________________ по причине: __________________.
_____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания: ___________________________ (Ф.И.О.).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об определении выкупной стоимости акций Общества.
2. Об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления (коллегиального исполнительного органа) Общества 1 .
Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.
Слушали по первому вопросу:
______________ доложил о необходимости определить выкупную стоимость акций Общества, поскольку в силу ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" по утвержденной повестке дня Общего собрания акционеров, назначенного на "___"________ ___ г., у акционеров Общества может возникнуть право требовать у Общества выкупить принадлежащие им акции.
______________ огласил результаты независимой оценки, проведенной __________. Согласно отчету, рыночная стоимость акций составляет ____ (_________) рублей.
Постановили:
Определить выкупную стоимость одной обыкновенной акции Общества - ____ (_________) рублей.
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято/не принято.
Слушали по второму вопросу:
_______________ предложил определить состав Правления в количестве ___ членов и избрать в члены Правления Общества следующих лиц: ____________.
Постановили:
Определить состав Правления Общества в количестве __ членов и избрать в члены Правления (коллегиального исполнительного органа) Общества: __________________.
Голосовали:
"За" - __ члена Совета директоров.
"Против" - __ члена Совета директоров.
"Воздержались" - __ члена Совета директоров.
Решение принято/не принято.
Протокол заседания Совета директоров общества составлен "___"_________ ___ г. 2 .
Председатель заседания _____________/_____________
(Ф.И.О.) (подпись)
1 Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций (п. 3 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах").
К компетенции совета директоров общества относится образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции (пп. 9 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (абз. 2 п. 4 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - ЗАО "Юринформ В"