Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 21.10.2009.

    ___________________________________________________________________

       (полное наименование общества с ограниченной ответственностью)

Протокол

заседания совета директоров (наблюдательного совета)

общества с ограниченной ответственностью о передаче

полномочий единоличного исполнительного органа общества

управляющему, об утверждении управляющего и условий

договора с ним

г. _________________                                "___"__________ ____ г.

Дата проведения заседания: "___"__________ ____ г.

Место проведения заседания: ______________.

Время проведения заседания: с __ час. __ мин. по __ час. __ мин.

Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) общества созвано по инициативе ________________________.

Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета):

    1. ______________________________________________________.

                      (фамилия, имя, отчество)

2. _______________________________________________________;

3. _______________________________________________________.

На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) присутствуют __ из __ членов Совета директоров (наблюдательного совета) ООО "______________" (далее - "Общество").

Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.

Заседание открыл и ведет Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - __________________________ (или: иное лицо в соответствии с уставом или положением о совете).

Повестка дня:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему.

2. Об утверждении управляющего.

3. Об утверждении условий договора с управляющим.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 2 п. 2.1 ст. 32, п. 1 ст. 42 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ устава передать полномочия генерального директора (президента и т.д.) Общества управляющему.

Голосовали:

"За" - __%.

"Против" - __%.

"Воздержались" - __%.

(если решение принято) Постановили:

Передать полномочия генерального директора (президента и т.д.) Общества управляющему.

По второму вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 2 п. 2.1 ст. 32, п. 1 ст. 42 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ устава утвердить управляющего Общества.

Голосовали:

"За" - __%.

"Против" - __%.

"Воздержались" - __%.

(если решение принято) Постановили:

    Утвердить управляющим Общества ________________________________________

                                    (полное наименование, адрес, ИНН, иные

__________________________________________________________________________.

  сведения, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества)

По третьему вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 2 п. 2.1 ст. 32, п. 3 ст. 42 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ устава утвердить условия договора с управляющим Общества.

Голосовали:

"За" - __%.

"Против" - __%.

"Воздержались" - __%.

(если решение принято) Постановили:

Утвердить условия договора с управляющим Общества - прилагается на ___ листах.

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составлен "___"__________ ____ г.

    Председатель Совета директоров:       _____________/_____________

        (наблюдательного совета)             (Ф.И.О.)     (подпись)