Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 21.10.2009.

    ___________________________________________________________________

       (полное наименование общества с ограниченной ответственностью)

Протокол

заседания совета директоров (наблюдательного совета)

общества с ограниченной ответственностью об одобрении

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

г. _________________                                "___"__________ ____ г.

Дата проведения заседания: "___"__________ ____ г.

Место проведения заседания: ______________.

Время проведения заседания: с __ час. __ мин. по __ час. __ мин.

Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) общества созвано по инициативе ________________________.

Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета):

    - 1. _________________________________________________________________;

                              (фамилия, имя, отчество)

- 2. _____________________________________________________;

- 3. _____________________________________________________.

На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) присутствуют __ из __ членов Совета директоров (наблюдательного совета) ООО "______________" (далее - "Общество").

Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.

Заседание открыл и ведет Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - _____________________ (или: иное лицо в соответствии с уставом или положением о совете).

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Слушали:

По вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 8 п. 2.1 ст. 32 и п. 7 ст. 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ устава одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Голосовали:

"За" - __%.

"Против" - __%.

"Воздержались" - __%.

Не принимал участие в голосовании заинтересованный директор - __________.

(если решение принято) Постановили:

    Одобрить сделку по ____________________________________________________

                        (предмет, цена, срок и иные существенные условия)

между Обществом и ________________________________________________________,

                       (Ф.И.О. или наименование, адрес другой стороны)

в  совершении  которой  имеется  заинтересованность члена Совета директоров

(наблюдательного    совета)   Общества   (лица,   осуществляющего   функции

единоличного   исполнительного   органа   общества,   члена  коллегиального

исполнительного  органа Общества или заинтересованность участника Общества,

имеющего  совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов

голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего

право давать Обществу обязательные для него указания).

    Протокол  заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества

составлен "___"__________ ____ г.

    Председатель Совета директоров:    _________________/__________________

    (наблюдательного совета)                (Ф.И.О.)          (подпись)