Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью о назначении аудиторской проверки, утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг

___________________________________________________________________ (полное наименование общества с ограниченной ответственностью) Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью о назначении аудиторской проверки, утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг
г. _________________                                "___"__________ ____ г.

Дата проведения заседания: "___"_______ ____ г.
Место проведения заседания: ______________.
Время проведения заседания: с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества созвано по инициативе ________________________________________________.

Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета):
1. _____________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
2. _____________________________________________________.
3. _____________________________________________________.

На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) присутствуют __ из __ членов Совета директоров (наблюдательного совета) ООО "______________" (далее - "Общество").
Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.
Заседание открыл и ведет Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - ___________________ (или: иное лицо в соответствии с Уставом или положением о совете).
Протокол ведет секретарь заседания: _______________________________

Повестка дня:
1. Назначение аудиторской проверки.
2. Утверждение аудитора.
3. Установление размера оплаты услуг аудитора.

Слушали:
1. По первому вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 5 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава назначить аудиторскую проверку в связи с __________________________________________________.  1

Голосовали:
"За" - __.
"Против" - __.
"Воздержались" - __.
Решение: _____________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Назначить аудиторскую проверку в связи с ___________________.  1

2. По второму вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 5 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава утвердить аудитора Общества.

Голосовали:
"За" - __.
"Против" - __.
"Воздержались" - __.
Решение: _____________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Утвердить аудитора Общества - _________________________________________
(полное наименование, адрес, иные
__________________________________________________________________________.
сведения, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества)

3. По третьему вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 5 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей _____ Устава определить размер оплаты услуг аудитора Общества.

Голосовали:
"За" - __.
"Против" - __.
"Воздержались" - __.
Решение: ____________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
а) определить размер оплаты услуг аудитора Общества в следующем размере: ____________ рублей за аудиторскую проверку ___________ ежемесячной (квартальной, годовой) бухгалтерской отчетности Общества;
б)  в случае _____________________ аудитору Общества установить доплату
в следующем размере - ________________ рублей за _________________________;
(достижения)
в) компенсировать аудитору расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, в следующем размере:
1) за _________________________ - ______________ рублей;
(вид расходов)
2) за _________________________ - ______________ рублей.

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составлен "__"_____ ____ г.

Председатель Совета директоров:             _____________/_____________
(наблюдательного совета)                    (Ф.И.О.)     (подпись)
Секретарь заседания Совета директоров:      _____________/_____________
(наблюдательного совета)                    (Ф.И.О.)     (подпись)


1 Случаи проведения аудиторской проверки общества указаны в ст. 48 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".