Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) об образовании временного единоличного исполнительного органа акционерного общества

___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения) ПРОТОКОЛ N _____ заседания совета директоров (наблюдательного совета) открытого/закрытого акционерного общества "_______________"
г. _______________                               "__"__________ ____ г.

Место проведения заседания: ______________________________.
Дата проведения заседания: _______________________________.
Время начала регистрации: ________________________________.
Время окончания регистрации: _____________________________.
Время открытия собрания: _________________________________.
Время закрытия собрания: _________________________________.

Список членов Совета директоров:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________

На заседании присутствовали ____________ Совета директоров.
Кворум для принятия решений имеется  1 .
Председатель заседания Совета директоров: _________________
Секретарь заседания Совета директоров: ____________________
(Избраны единогласно)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание временного единоличного исполнительного органа АО "________".
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО "__________" (включается в повестку дня, если в соответствии с абз. 4 п. 6 ст. 69 ФЗ "Об акционерных обществах" получены данные требования от акционеров(а), владеющих не менее чем 10% голосующих акций общества).

1. Слушали: об избрании временного единоличного исполнительного органа.
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

Постановили:
Избрать на срок __________ временным единоличным исполнительным органом
АО "__________" __________________________________________________________.
(указать Ф.И.О., паспортные данные)

2.  Слушали:   о  созыве   внеочередного   общего  собрания  акционеров
АО "__________".
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

Постановили:
2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "_______________" в форме _______________ (собрание или заочное голосование).
2.2. Общее собрание провести "__"__________ ____ г. в _____ час. _____ мин. по адресу: ____________________ (либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени).
2.3. На "__"__________ ____ г. составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.4. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
- избрание единоличного исполнительного органа АО "_______________".
2.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: _________________________.
2.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: _________________________.
2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями) - прилагается.

Председатель собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)


1 С учетом положений п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".



Источник - ЗАО "Юринформ В"