Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью об образовании исполнительных органов

___________________________________________________________________ (полное наименование общества с ограниченной ответственностью) Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью об образовании исполнительных органов
г. _________________                                "___"__________ ____ г.

Дата проведения заседания: "___"_____ ____ г.
Место проведения заседания: ______________.
Время проведения заседания: с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) общества созвано по инициативе _________________________.

Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета):
1. ______________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
2. _____________________________________________________.
3. _____________________________________________________.

На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) присутствуют __ из __ членов Совета директоров (наблюдательного совета) ООО "______________" (далее - "Общество").
Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.

Заседание открыл и ведет Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - ______________________ (или: иное лицо в соответствии с Уставом или положением о совете).
Протокол ведет секретарь заседания: __________________________________.

Повестка дня:
1. Избрание генерального директора Общества.
2. Образование правления (дирекции и т.д.) Общества.

Слушали:
1. По первому вопросу повестки дня выступил ____________ с предложением
в соответствии с пп. 2 п. 2.1 ст. 32, п. 1 ст. 40 Федерального закона   "Об
обществах с ограниченной ответственностью" и статьей _______ Устава избрать
генерального директора (президента и т.д.) Общества ______________________.
(Ф.И.О.)
Самоотводов не заявлено.

Голосовали:
"За" - __.
"Против" - __.
"Воздержались" - __.
Решение: ________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Избрать генеральным директором (президентом и т.д.) Общества
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., а также иные сведения о нем, предусмотренные
_______________________________________________________________________
Уставом или внутренними документами Общества)
_______________________ (документ, удостоверяющий его личность);
_______________________________ (серия и (или) номер документа);
_______________________________________ (дата выдачи документа);
______________________________________ (место выдачи документа);
____________________________________ (орган, выдавший документ).

2. По второму вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 2 п. 2.1 ст. 32, п. 1 ст. 41 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава избрать правление (дирекцию и т.д.) Общества в количестве ______ человек:
1) ________________________;
(Ф.И.О.)
2) ________________________;
3) ________________________.
Самоотводы не поступали.

Голосовали (указать, каким образом должно происходить голосование: за все кандидатуры в целом или за каждую в отдельности):
"За" - __.
"Против" - __.
"Воздержались" - __.
Решение: __________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
1. Избрать правление (дирекцию и т.д.) Общества в составе ___ человек.
2. Избрать в правление (дирекцию и т.д.) Общества следующих лиц:
1) ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., а также иные сведения о нем, предусмотренные
_______________________________________________________________________
Уставом или внутренними документами Общества)
_______________________ (документ, удостоверяющий его личность);
_______________________________ (серия и (или) номер документа);
_______________________________________ (дата выдачи документа);
______________________________________ (место выдачи документа);
____________________________________ (орган, выдавший документ).

2) _______________________________________________________.
3) _______________________________________________________.

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составлен "__"______ ____ г.

Председатель Совета директоров:       __________________/_____________
(наблюдательного совета)                (Ф.И.О.)     (подпись)
Секретарь заседания Совета директоров: _____________/ _________________
(наблюдательного совета)                (Ф.И.О.)    (подпись)