Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав ао изменений, связанных с созданием филиалов (представительств)

___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения) ПРОТОКОЛ N _____ заседания совета директоров (наблюдательного совета) открытого/закрытого акционерного общества "_______________"
г. _______________                               "__"__________ ____ г.

Место проведения заседания: ______________________________.
Дата проведения заседания: _______________________________.
Время начала регистрации участников: _____________________.
Время окончания регистрации участников: __________________.
Время открытия собрания: _________________________________.
Время закрытия собрания: _________________________________.

Список членов Совета директоров:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________

На заседании присутствовали ___________ Совета директоров.
Кворум для принятия решений имеется  1 .
Председатель заседания Совета директоров: ________________.
Секретарь заседания Совета директоров: ___________________.
(Избраны единогласно)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Создание филиала (открытие представительства) ОАО/ЗАО "_________"  2 .
2. Утверждение Положения о филиале (представительстве).
3. Назначение руководителя филиала (представительства).
4. Внесение изменений в Устав ОАО/ЗАО "______________".

1. Слушали: о создании филиала (открытии представительства) ОАО/ЗАО "_______________".
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

Постановили:
Создать филиал (открыть представительство) ОАО/ЗАО "_______________" и определить его место нахождения по адресу: ____________________.

2. Слушали: об утверждении Положения о филиале (представительстве) ОАО/ЗАО "_______________".
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

Постановили:
Утвердить Положение о филиале (представительстве) ОАО/ЗАО "____________".

3. Слушали: о назначении руководителя филиала (представительства) ОАО/ЗАО "_______________".
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

Постановили:
Назначить  руководителем   (указать  название  должности  руководителя)
филиала (представительства) ОАО/ЗАО "_____________________________________"
__________________________________________________________________________.
(указать Ф.И.О., дату рождения, реквизиты паспорта, место регистрации)

4. Слушали: о внесении изменений в Устав ОАО/ЗАО "___________________".
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

Постановили:
Внести изменения в Устав ОАО/ЗАО, читать пункт _____ Устава в следующей
редакции: ________________________________________________________________.

Председатель собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)


1 С учетом положений п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) относится создание филиалов и открытие представительств общества (пп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - ЗАО "Юринформ В"