Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью о досрочном прекращении полномочий исполнительных органов и избрании новых исполнительных органов
___________________________________________________________________
(полное наименование общества с ограниченной ответственностью)
Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью о досрочном прекращении полномочий исполнительных органов
г. __________
"___"________ ____ г.
Дата проведения заседания: "___"_____ ____ г.
Место проведения заседания: ______________.
Время проведения заседания: с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества созвано по инициативе _____________________________.
Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета):
1. ___________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
2. _______________________________________________________.
3. _______________________________________________________.
На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) присутствуют ___ из ___ членов Совета директоров (наблюдательного совета) ООО "______________" (далее - "Общество").
Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.
Заседание открыл и ведет Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - ____________________ (или: иное лицо в соответствии с Уставом или положением о Совете).
Протокол ведет секретарь заседания: ___________________________________
(Ф.И.О.)
Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора (президента и т.д.).
2. Избрание генерального директора Общества (президента и т.д.).
3. Досрочное прекращение полномочий правления (дирекции и т.д.).
4. Образование правления (дирекции и т.д.) Общества.
Слушали:
1. По первому вопросу повестки дня выступил ____________ с предложением
в соответствии с пп. 2 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах
с ограниченной ответственностью" и статьей ____ Устава досрочно прекратить
полномочия генерального директора (президента и т.д.) Общества ___________.
(Ф.И.О.)
Голосовали:
"За" - __.
"Против" - __.
"Воздержались" - __.
Решение: _________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора (президента
и т.д.) Общества __________________________________________________________
(Ф.И.О., а также иные сведения о нем, предусмотренные
__________________________________________________________________________.
Уставом или внутренними документами Общества)
2. Расторгнуть с _____________ договор от "____"_____ ____ г. N ___.
2. По второму вопросу повестки дня выступил ____________ с предложением
в соответствии с пп. 2 п. 2.1 ст. 32, п. 1 ст. 40 Федерального закона
"Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава избрать
нового генерального директора (президента и т.д.) Общества _______________.
(Ф.И.О.)
Самоотвод не поступал.
Голосовали:
"За" - __.
"Против" - __.
"Воздержались" - __.
Решение: ________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Избрать генеральным директором (президентом и т.д.) Общества
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., а также иные сведения о нем, предусмотренные
_______________________________________________________________________
Уставом или внутренними документами Общества)
_______________________ (документ, удостоверяющий его личность);
_______________________________ (серия и (или) номер документа);
_______________________________________ (дата выдачи документа);
______________________________________ (место выдачи документа);
____________________________________ (орган, выдавший документ).
3. По третьему вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 2 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава досрочно прекратить полномочия правления (дирекции и т.д.) Общества.
Голосовали:
"За" - __.
"Против" - __.
"Воздержались" - __.
Решение: _________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Досрочно прекратить полномочия правления (дирекции и т.д.) Общества в полном составе.
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 2 п. 2.1 ст. 32, п. 1 ст. 41 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава избрать новое правление (дирекцию и т.д.) Общества в количестве _____ человек:
1)___________________________;
(Ф.И.О.)
2)___________________________;
3)___________________________.
Самоотводы не поступали.
Голосовали (указать, каким образом должно происходить голосование: за все кандидатуры в целом или за каждую в отдельности):
"За" - __.
"Против" - __.
"Воздержались" - __.
Решение: ________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
1. Избрать правление (дирекцию и т.д.) Общества в составе ____ человек.
2. Избрать в правление (дирекцию и т.д.) Общества следующих лиц:
1) ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., а также иные сведения о нем, предусмотренные
_______________________________________________________________________
уставом или внутренними документами Общества)
_______________________ (документ, удостоверяющий его личность);
_______________________________ (серия и (или) номер документа);
_______________________________________ (дата выдачи документа);
______________________________________ (место выдачи документа);
____________________________________ (орган, выдавший документ).
2) _______________________________________________________.
3) _______________________________________________________.
Все вопросы повестки дня рассмотрены.
"Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали:
_____________________________________; 1
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
______________________________________.
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): __________. 2
(Ф.И.О., иные сведения)
Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
составлен "_____"____ ____ г.
Председатель Совета директоров _____________/_____________
(наблюдательного совета) Общества: (Ф.И.О.)/(подпись)
Секретарь заседания Совета директоров _____________/______________
(наблюдательного совета) Общества: (Ф.И.О.)/(подпись)
---------------------------------
Информация для сведения:
1 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
2 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.