Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью об определении основных направлений деятельности общества

___________________________________________________________________ (полное наименование общества с ограниченной ответственностью) Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью об определении основных направлений деятельности общества
г. _________________                                "___"__________ ____ г.

Дата проведения заседания: "___"__________ ____ г.
Место проведения заседания: ______________.
Время проведения заседания: с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) общества созвано по инициативе _____________________________.

Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета):
1. _____________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество)
2. _____________________________________________________;
3. _____________________________________________________.

На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) присутствуют __ из __ членов Совета директоров (наблюдательного совета) ООО "______________" (далее - "Общество").
Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.

Заседание открыл и ведет Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - __________________________ (или: иное лицо в соответствии с Уставом или положением о совете).
Протокол ведет секретарь заседания: _______________________________.

Повестка дня:
1. Определение основных направлений деятельности Общества.

Слушали:
По вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 1 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава определить основные направления деятельности Общества.

Голосовали:
"За" - __.
"Против" - __.
"Воздержались" - __.
Решение: ___________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Определить следующие основные направления деятельности Общества:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________.

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составлен "___"__________ ____ г.

Председатель Совета директоров:            _________/__________________
(наблюдательного совета)                (Ф.И.О.)           (подпись)
Секретарь заседания Совета директоров:     __________/ ________________
(наблюдательного совета)                 (Ф.И.О)           (подпись)