protokol-zasedaniya-soveta-direktorov-obshchestva-s-ogranichennoy-otvetstvennostyu
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 21.10.2009.
___________________________________________________________________
(полное наименование общества с ограниченной ответственностью)
Протокол
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
общества с ограниченной ответственностью о досрочном
прекращении полномочий исполнительных органов
г. _________________ "___"__________ ____ г.
Дата проведения заседания: "___"_____ ____ г.
Место проведения заседания: ______________.
Время проведения заседания: с __ час. __ мин. по __ час. __ мин.
Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества созвано по инициативе _____________________________.
Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета):
1. ________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
2. _______________________________________________________.
3. _______________________________________________________.
На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) присутствуют ___ из ___ членов Совета директоров (наблюдательного совета) ООО "______________" (далее - "Общество").
Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.
Заседание открыл и ведет Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - ____________________ (или: иное лицо в соответствии с Уставом или положением о совете).
Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора (президента и т.д.).
2. Об избрании генерального директора Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий правления (дирекции и т.д.).
4. Об образовании правления (дирекции и т.д.) Общества.
Слушали:
По первому вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 2 п. 2.1 ст. 32 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава досрочно прекратить полномочия генерального директора (президента и т.д.) Общества.
Голосовали:
"За" - __%.
"Против" - __%.
"Воздержались" - __%.
(если решение принято) Постановили:
1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора (президента и
т.д.) Общества ____________________________________________________________
(Ф.И.О., а также иные сведения о нем, предусмотренные
__________________________________________________________________________.
уставом или внутренними документами Общества)
2. Расторгнуть с _____________ договор от "__"_____ ____ г. N ___.
Слушали:
По второму вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 2 п. 2.1 ст. 32, п. 1 ст. 40 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава избрать нового генерального директора (президента и т.д.) Общества.
Самоотвод не поступал.
Голосовали:
"За" - __%.
"Против" - __%.
"Воздержались" - __%.
(если решение принято) Постановили:
Избрать генеральным директором (президентом и т.д.) Общества
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., а также иные сведения о нем, предусмотренные
_______________________________________________________________________
Уставом или внутренними документами Общества)
_______________________ (документ, удостоверяющий его личность);
_______________________________ (серия и (или) номер документа);
_______________________________________ (дата выдачи документа);
______________________________________ (место выдачи документа);
____________________________________ (орган, выдавший документ).
По третьему вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 2 п. 2.1 ст. 32 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава досрочно прекратить полномочия правления (дирекции и т.д.) Общества.
Голосовали:
"За" - __%.
"Против" - __%.
"Воздержались" - __%.
(если решение принято) Постановили:
Досрочно прекратить полномочия правления (дирекции и т.д.) Общества в полном составе.
По четвертому вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 2 п. 2.1 ст. 32, п. 1 ст. 41 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ Устава избрать новое правление (дирекцию и т.д.) Общества.
Самоотводы не поступали.
Голосовали:
"За" - __%.
"Против" - __%.
"Воздержались" - __%.
(если решение принято) Постановили:
Избрать в правление (дирекцию и т.д.) Общества следующих лиц:
1. ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., а также иные сведения о нем, предусмотренные
_______________________________________________________________________
уставом или внутренними документами Общества)
_______________________ (документ, удостоверяющий его личность);
_______________________________ (серия и (или) номер документа);
_______________________________________ (дата выдачи документа);
______________________________________ (место выдачи документа);
____________________________________ (орган, выдавший документ).
2. _______________________________________________________.
3. _______________________________________________________.
Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составлен "__"____ ____ г.
Председатель Совета директоров: _____________/_____________
(наблюдательного совета) (Ф.И.О.) (подпись)