Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 21.10.2009.

    ___________________________________________________________________

       (полное наименование общества с ограниченной ответственностью)

Протокол

заседания совета директоров (наблюдательного совета)

общества с ограниченной ответственностью об одобрении

крупной сделки

г. _________________                                "___"__________ ____ г.

Дата проведения заседания: "___"__________ ____ г.

Место проведения заседания: ______________.

Время проведения заседания: с __ час. __ мин. по __ час. __ мин.

Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) общества созвано по инициативе ________________________ <1>.

Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета):

    - 1. _________________________________________________________________.

                              (фамилия, имя, отчество)

- 2. _____________________________________________________.

- 3. _____________________________________________________.

На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) присутствуют __ из __ членов Совета директоров (наблюдательного совета) ООО "______________" (далее - "Общество").

Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.

Заседание открыл и ведет Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - _____________________ (или: иное лицо в соответствии с уставом или положением о совете).

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки.

Слушали:

По вопросу повестки дня выступил _____________ с предложением в соответствии с пп. 9 п. 2.1 ст. 32 и п. 4 ст. 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и статьей ___ устава одобрить крупную сделку <2>.

Голосовали:

"За" - __%.

"Против" - __%.

"Воздержались" - __%.

(если решение принято) Постановили:

    Одобрить крупную сделку по ____________________________________________

                          (предмет, цена, срок и иные существенные условия)

между Обществом и _________________________________________________________

                       (Ф.И.О. или наименование, адрес другой стороны)

Вариант: Одобрить крупную сделку по ______________________________________,

                         (предмет, цена, срок и иные существенные условия)

заключаемую Обществом на торгах (или: в случае, если сторона, в том числе -

выгодоприобретатель,   не   может  быть  определен(а)  к  моменту  принятия

настоящего решения.

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составлен "___"__________ ____ г. <3>.

    Председатель Совета директоров:             _____________/_____________

        (наблюдательного совета)                   (Ф.И.О.)     (подпись)

--------------------------------

<1> Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.

<2> С учетом пунктов 1, 7, 9 статьи 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

<3> Как правило, протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения.