Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав ао изменений, связанных с ликвидацией филиалов (представительств)

___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения) ПРОТОКОЛ N _____ заседания совета директоров (наблюдательного совета) Открытого/Закрытого акционерного общества "_______________"
г. _______________                               "__"__________ ____ г.

Место проведения заседания: ______________________________.
Дата проведения заседания: _______________________________.
Время начала регистрации участников: _____________________.
Время окончания регистрации участников: __________________.
Время открытия собрания: _________________________________.
Время закрытия собрания: _________________________________.

Список членов Совета директоров:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________

На заседании присутствовали ____________ Совета директоров.
Кворум для принятия решений имеется  1 .
Председатель заседания Совета директоров: ________________.
Секретарь заседания Совета директоров: ___________________.
(Избраны единогласно)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Ликвидация филиала (представительства) ОАО/ЗАО "_______________"  2 .
2. Создание ликвидационной комиссии.
3. Внесение изменений в Устав ОАО/ЗАО "_______________".

1. Слушали:
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

Постановили:
Ликвидировать филиал (представительство) ОАО/ЗАО "____________________"
в связи с ________________________________________________________________.
(указать причины)

2. Слушали:
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

Постановили:
Создать ликвидационную комиссию в составе ____________________________.

3. Слушали:
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

Постановили:
3.1. Внести следующие изменения в Устав ОАО/ЗАО "____________________":
__________________________________________________________________________.
3.2. Уведомить  орган  государственной регистрации о ликвидации ОАО/ЗАО
"_______________".

Председатель собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)


1 С учетом положений п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится создание филиалов и открытие представительств общества (пп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - ЗАО "Юринформ В"