Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, по вопросу о закрытии филиала на территории иностранного государства

Протокол N _____
заседания совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
"_______________"

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью "__________________________" -
__________________________________________________________________________.
(наименование, данные о государственной регистрации, ИНН/КПП,
адрес местонахождения)

Дата проведения заседания: "__"___________ ____ г.
Место проведения заседания: __________________________________________.
Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

Из _____ членов совета директоров присутствовали:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________,
что составляет _____ голосов. В соответствии  с п. __ Устава   Общества
кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания - ___________________.
Секретарь заседания - ______________________.

Повестка дня:

Закрытие филиала Общества с ограниченной ответственностью "___________"
в ______________________________________________, расположенного по адресу:
(наименование иностранного государства)
___________________________, и внесение соответствующих дополнений в Устав.
1

По  вопросу  повестки  дня  заседания  о  закрытии  филиала  общества с
ограниченной ответственностью "______________" в __________________________
(наименование иностранного
_____________________ и внесении соответствующих дополнений в Устав слушали
государства)
предложения ______________________________________________________________.
(Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
Вариант: Вопросов задано не было.

По вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
Решение: _______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
1. На основании п. _____ _____________ (Устава или иного учредительного
документа  общества  с  ограниченной  ответственностью),  абз. 3 п. 11.1.15
Инструкции Банка России  от 2 апреля 2010 года  N 135-И "О Порядке принятия
Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и
выдаче   лицензий   на   осуществление   банковских   операций"     закрыть
филиал Общества с ограниченной ответственностью "_________________________"
в ________________________________________________, расположенный по адресу
(наименование иностранного государства)
______________________, и
2. Поручить ________________________________ направить в исполнительный
(фамилия, имя, отчество Председателя совета директоров)
орган требование о созыве внеочередного общего собрания участников Общества
по вопросу внесения изменений в устав в связи с закрытием филиала Общества.
2

Председатель заседания - _____________________ _______________
(Ф.И.О)           (подпись)

Секретарь заседания - _____________________ _______________
(Ф.И.О)           (подпись)


1 В соответствии с п. 11.1.15 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года N 135-И "О Порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" протокол заседания уполномоченного органа управления банка, в котором зафиксировано решение о закрытии филиала на территории иностранного государства, должен быть представлен в территориальное учреждение Банка России для внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о закрытии филиала на территории иностранного государства.
2 Согласно п. 4 ст. 12 и подп. 2 п. 2 ст. 33 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменения в устав общества вносятся по решению общего собрания участников общества.
В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменения, внесенные в устав общества, подлежат государственной регистрации.