protokol-zasedaniya-soveta-direktorov-kreditnoy-organizatsii
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 09.08.2010.
__________________________________________________
(полное наименование)
Протокол
заседания совета директоров (наблюдательного совета) Банка
(небанковской кредитной организации) "__________________"
общества с ограниченной ответственностью о назначении
руководителя Банка (небанковской кредитной организации)
г. _____________
Место проведения _____________________
"__"________ ___ г.
Открытие заседания: _____ часов ______ минут.
Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.
На заседании Совета директоров Банка (небанковской кредитной
организации) "___________________" общества с ограниченной ответственностью
присутствуют ______ из _______________ членов Совета директоров:
- _____________________________________________________________;
- _____________________________________________________________;
- _____________________________________________________________,
что составляет ___ голосов. В соответствии с п. ___ Устава Общества
кворум имеется. Заседание правомочно. В соответствии с п. ___ Устава
вопрос о назначении руководителя находится в компетенции совета директоров
(наблюдательного совета) общества.
Председатель совета директоров (наблюдательного совета) -
_______________________.
(фамилия, инициалы)
Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий руководителя Банка (небанковской
кредитной организации) "___________" ООО.
2. О назначении нового руководителя Банка (небанковской кредитной
организации) "___________" ООО.
По первому вопросу повестки дня о досрочном прекращении полномочий
руководителя Банка (небанковской кредитной организации) "_________________"
общества с ограниченной ответственностью слушали: ________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
1. В связи с __________________________________________________________
(причина досрочного прекращения полномочий руководителя)
прекратить полномочия Председателя правления (генерального директора и
т.п.) ООО "_______________" _________________________ с "__"________ ___ г.
(фамилия, имя, отчество)
2. Поручить председателю Совета директоров ООО "__________" расторгнуть
трудовой договор с __________________________ с "__"________ ___ г.
(фамилия, имя, отчество)
По второму вопросу повестки дня о назначении руководителя Банка
(небанковской кредитной организации) "____________" общества с ограниченной
ответственностью слушали: _____________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
1) назначить Председателем правления (президентом и т.п.) Банка
(небанковской кредитной организации) "____________" общества с ограниченной
ответственностью _____________________________________________________ <1>;
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация)
2) поручить председателю Совета директоров ___________________________
(фамилия, имя, отчество)
заключить трудовой договор с __________________________;
(фамилия, имя, отчество)
3) поручить _______________________________ уведомить _________________
(фамилия, имя, отчество)
территориальное управление Банка России в порядке, установленном п. 22.9
Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России
решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче
лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ
22.04.2010 N 16965) о принятом решении.
Председатель совета директоров (наблюдательного совета)
_____________/___________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
--------------------------------
<1> В соответствии с п. 22.8 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" кредитная организация вправе назначить (избрать) на должность руководителя согласованную кандидатуру после получения письма территориального учреждения Банка России, содержащего положительное заключение.