Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью (небанковской кредитной организации) о назначении руководителя кредитной организации

__________________________________________________ (полное наименование) Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________________________" о назначении руководителя Банка (небанковской кредитной организации)
Место проведения: _____________________                  "__"_______ ___ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.
Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На заседании Совета директоров ООО Банка (небанковской кредитной организации) "___________________" присутствуют ______ из _______________ членов Совета директоров:
- _____________________________________________________________;
- _____________________________________________________________;
- _____________________________________________________________,
что составляет ___ голосов. В соответствии с п. ___ Устава общества кворум имеется. Заседание правомочно. В соответствии с п. ___ Устава вопрос о назначении руководителя находится в компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) общества.  1
Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - _____________
_______________________.
(фамилия, инициалы)
Протокол ведет секретарь заседания: _________________.

Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий руководителя ООО Банка (небанковской кредитной организации) "___________".
2. О назначении нового руководителя ООО Банка (небанковской кредитной организации) "___________".

1. По  первому     вопросу  повестки     дня  о досрочном   прекращении
полномочий руководителя ООО   Банка   (небанковской  кредитной организации)
"_________________" _______________ слушали: ________________________.
(Ф.И.О)                  (фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: ________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
1. В связи с __________________________________________________________
(причина досрочного прекращения полномочий руководителя)
прекратить  полномочия  Председателя  правления  (генерального  директора и
т.п.) ООО "_______________" _________________________ с "__"________ ___ г.
(фамилия, имя, отчество)
2. Поручить председателю Совета директоров ООО "__________" расторгнуть
трудовой договор с __________________________ с "__"________ ___ г.
(фамилия, имя, отчество)

2. По  второму вопросу повестки дня  о  назначении  руководителя  Банка
(небанковской кредитной организации) "____________" общества с ограниченной
ответственностью ____________________ слушали: _____________________.
(Ф.И.О.)                  (фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: _____________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
1)  назначить    Председателем     правления (президентом  и  т.п.) ООО
Банка (небанковской кредитной организации) "____________"  ________________
______________________________________________________________________  2 ;
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация)
2) поручить председателю  Совета директоров ___________________________
(фамилия, имя, отчество)
заключить трудовой договор с __________________________;
(фамилия, имя, отчество)
3) поручить _______________________________ уведомить _________________
(фамилия, имя, отчество)
территориальное  управление  Банка России  в порядке, установленном п. 22.9
Инструкции  Банка России  от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия  Банком
России решения  о  государственной  регистрации  кредитных  организаций   и
выдаче лицензий  на  осуществление  банковских  операций" (зарег. в Минюсте
РФ 22.04.2010 N 16965) о смене руководителя Банка (небанковской   кредитной
организации) ООО "___________".

Председатель Совета директоров (наблюдательного совета):
_____________/___________________
(подпись)   (фамилия, инициалы)
Секретарь заседания Совета директоров (наблюдательного совета):
_____________/ _____________________
(подпись)      (фамилия, инициалы)


1 В соответствии с подп. 2 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий уставом общества могут быть отнесены к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.
2 В соответствии с п. 22.8 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" кредитная организация вправе назначить (избрать) на должность руководителя согласованную кандидатуру после получения письма территориального учреждения Банка России, содержащего положительное заключение.