Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, о создании филиала на территории иностранного государства

Протокол N _____
заседания совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
"_______________"

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью "__________________________" -
__________________________________________________________________________.
(наименование, данные о государственной регистрации, ИНН/КПП,
адрес местонахождения)

Дата проведения заседания: "__"___________ ____ г.
Место проведения заседания: __________________________________________.
Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

Из _____ членов совета директоров присутствовали:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________,
что составляет _____ голосов. В соответствии с п. __ Устава     Общества
кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания - ___________________.
Секретарь заседания - ______________________.

Повестка дня:
1.  О  создании  филиала  Общества   с  ограниченной   ответственностью
"_____________________" в _________________________________________________
(наименование иностранного государства)
и внесении соответствующих дополнений в Устав.  1
2. О назначении  уполномоченного  лица,  которому  будет  предоставлено
право подписания ходатайства  о выдаче разрешения Банком России на создание
филиала общества с ограниченной ответственностью "________________________"
в ___________________________________________________________________   2 .
(наименование иностранного государства)

1. По  первому  вопросу  повестки  дня  заседания  о  создании  филиала
общества с ограниченной ответственностью "________________________________"
в ______________________________________________ и внесении соответствующих
(наименование иностранного государства)
дополнений в Устав слушали предложения ___________________________________.
(Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
______________________________________________________________________.
______________________________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
Вариант: Вопросов задано не было.

По первому вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
1. На основании п. _____ _____________ (Устава или иного учредительного
документа  общества  с  ограниченной  ответственностью),  абз. 3  п. 11.1.4
Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года  N 135-И  "О Порядке принятия
Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и
выдаче   лицензий    на   осуществление    банковских   операций"   создать
филиал общества с ограниченной ответственностью "_________________________"
в ______________________________________________.
(наименование иностранного государства)
2. После получения разрешения Банка России  о   создании   филиала   на
территории иностранного государства  поручить__ ___________________________
(фамилия, имя, отчество Председателя совета директоров)
направить в исполнительный орган требование о созыве  внеочередного  общего
собрания участников общества по вопросу внесения изменений в Устав в  связи
с созданием филиала общества.  3

2.  По  второму   вопросу   повестки   дня   заседания   о   назначении
уполномоченного  лица,   которому  будет  предоставлено   право  подписания
ходатайства  о выдаче разрешения Банком России на создание филиала Общества
с ограниченной ответственностью "____________________" в __________________
(наименование
________________________, слушали предложения ____________________________.
иностранного государства)                               (Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:
______________________________________________________________________.
______________________________________________________________________.

В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
Вариант: Вопросов задано не было.

По второму вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
Решение: ________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
На основании п. _____ ____________________ (Устава или иного учредительного
документа  Общества  с  ограниченной  ответственностью),  абз. 3  п. 11.1.4
Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года  N 135-И  "О Порядке принятия
Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и
выдаче   лицензий   на   осуществление   банковских   операций"   назначить
_____________________________________________ уполномоченным лицом с правом
(Ф.И.О.)
подписания  ходатайства  к Банку  России  о выдаче  разрешения  на создание
филиала на территории иностранного государства  2 .

Председатель заседания - _____________________ _______________
(Ф.И.О)           (подпись)

Секретарь заседания - _____________________ _______________
(Ф.И.О)           (подпись)


1 В соответствии с пп. 7 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" уставом общества к компетенции совета директоров может быть отнесено создание филиалов обществ. Согласно п. 11.1.4 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года N 135-И "О Порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" банк может создать филиал на территории иностранного государства после получения разрешения Банка России.
Следует учитывать, что в соответствии с п. 5 ст. 5 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в уставе общества сведений о его филиалах и представительствах представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
2 Пункт о назначении уполномоченного лица применим в случае, если ходатайство подписывается лицом, не являющимся председателем совета директоров (наблюдательного совета) банка или единоличным исполнительным органом банка (в соответствии с п. 11.1.4 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года N 135-И "О Порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций").
3 Согласно п. 4 ст. 12 и подп. 2 п. 2 ст. 33 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменения в устав общества вносятся по решению общего собрания участников общества.
В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменения, внесенные в устав общества, подлежат государственной регистрации.