Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария об утверждении правил защиты и правил раскрытия информации центральным депозитарием

Протокол  1  заседания Совета директоров (наблюдательного совета) АО "______________________" об утверждении правил защиты и правил раскрытия информации центральным депозитарием
Место проведения: ______________________.
Дата проведения: "__"___________ ____ г.

Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

На заседании Совета директоров (наблюдательного совета)    акционерного
общества "___________________" присутствовали _____________________________
из _____ членов Совета директоров:
- _________________________________________________________;
- _________________________________________________________;
- _________________________________________________________,
что составляет _____ голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно  2 .

Председатель заседания: ____________________________.
(Ф.И.О.)
Секретарь заседания: _______________________________.
(Ф.И.О.)

Повестка дня:
1. Об утверждении правил защиты информации центральным депозитарием.
2. Об утверждении правил раскрытия информации центральным депозитарием.
3. О согласовании с Банком России правил защиты и правил раскрытия информации центральным депозитарием  3 .

1. По первому  вопросу  повестки  дня  об  утверждении   правил  защиты
информации АО "______________________" слушали ___________________________.
(Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;
- ______________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.

По первому вопросу повестки дня об утверждении правил защиты информации АО "_______________" постановили утвердить правила защиты информации АО "_______________________".

2. По второму  вопросу  повестки  дня  об утверждении  правил раскрытия
информации АО "_______________" слушали __________________________________.
(Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;
- ______________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.

По второму вопросу повестки дня об утверждении правил раскрытия информации АО "_______________" постановили утвердить правила раскрытия информации АО "_____________________".

3. По третьему вопросу повестки дня о согласовании  с   Банком   России
правил защиты и правил раскрытия информации АО "____________" слушали _____
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;
- ______________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.

По третьему вопросу  повестки дня о согласовании с Банком России правил
защиты и правил раскрытия информации АО "____________" постановили поручить
_________________________________ представить на согласование в Банк России
(Ф.И.О., должность)
правила защиты и правила раскрытия информации АО "______________" в срок до
"__"____________ ____ г.

Председатель заседания: _______________/______________________/
(подпись)           (Ф.И.О.)
Секретарь заседания: _______________/______________________/
(подпись)           (Ф.И.О.)


1 В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" совет директоров (наблюдательный совет) центрального депозитария должен утвердить правила защиты и правила раскрытия информации центральным депозитарием.
2 В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
3 В соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" правила защиты и правила раскрытия информации, а также вносимые в них изменения подлежат согласованию с Банком России. Указанные внутренние документы и вносимые в них изменения вступают в силу только при условии такого согласования.