Протокол заседания совета директоров акционерного общества банка о создании филиала на территории

Протокол заседания совета директоров акционерного общества - банка о создании филиала на территории иностранного государства

________________________________________________________________________________



                             Протокол N _____

                      заседания совета директоров

               открытого/закрытого акционерного общества

                           "_______________"

      ___________________________________________________________

       (полное фирменное наименование, данные о государственной

             регистрации, ИНН/КПП, адрес местонахождения)

_____________________________                       "__"___________ ____ г.

(название населенного пункта)

  Открытое/закрытое акционерное общество "______________________________"

  Дата проведения заседания: "__"___________ ____ г.

  Место проведения заседания: __________________________________________.

  Открытие заседания: _____ часов _____ минут.

  Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

  Из _____ членов совета директоров присутствовали:

  1. ___________________________________________________________________.

  2. ___________________________________________________________________.

  3. ___________________________________________________________________.

  _____ % голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно <1>.

  Повестка дня:

  1. О  создании   филиала   открытого/закрытого   акционерного  общества

"____________________" в __________________________________________________

                             (наименование иностранного государства)

и внесении соответствующих дополнений в устав.

  2. О назначении  уполномоченного  лица,  которому  будет  предоставлено

право подписания ходатайства  о выдаче разрешения Банком России на создание

филиала открытого/закрытого акционерного общества "_______________________"

в ____________________________________________________________________ <2>.

               (наименование иностранного государства)

  1. По  первому  вопросу  повестки  дня  заседания  о  создании  филиала

открытого/закрытого акционерного общества "_______________________________"

в ______________________________________________ и внесении соответствующих

    (наименование иностранного государства)

дополнений в устав слушали предложения ___________________________________.

                                                   (Ф.И.О.)

  Были заданы вопросы:

  1. ___________________________________________________________________.

  2. ___________________________________________________________________.

  В обсуждении приняли участие: ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

                                ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

                                ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

                                ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

  Вариант: Вопросов задано не было.

  Голосовали:

  "за" - _____ голосов;

  "против" - _____ голосов;

  "воздержались" - _____ голосов.

  По результатам голосования  по первому вопросу  принято решение создать

филиал открытого/закрытого акционерного общества "________________________"

в ______________________________________________, внести дополнения в устав

    (наименование иностранного государства)

открытого/закрытого акционерного общества "_______________________" в части

создания филиала после получения разрешения Банка России о создании филиала

на территории иностранного государства.

  2.  По  второму   вопросу   повестки   дня   заседания   о   назначении

уполномоченного   лица,   которому  будет  предоставлено  право  подписания

ходатайства   о  выдаче  разрешения  Банком  России   на  создание  филиала

открытого/закрытого акционерного общества "_______________________________"

в ____________________________________________________, слушали предложения

       (наименование иностранного государства)

______________________________.

         (Ф.И.О.)

  Были заданы вопросы:

  1. ___________________________________________________________________.

  2. ___________________________________________________________________.

  В обсуждении приняли участие: ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

                                ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

                                ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

                                ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

  Вариант: Вопросов задано не было.

  Голосовали:

  "за" - _____ голосов;

  "против" - _____ голосов;

  "воздержались" - _____ голосов.

  По результатам голосования по первому вопросу принято решение назначить

________________________ уполномоченным лицом, которому будет предоставлено

      (Ф.И.О.)

право подписания ходатайства  о выдаче разрешения Банком России на создание

филиала открытого/закрытого акционерного общества "_______________________"

в ________________________________________________________________________.

                 (наименование иностранного государства)

  Председатель собрания - ____________________.

  Секретарь собрания - _______________________.

--------------------------------

<1> В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

<2> Согласно абз. 3 п. 11.1.4 Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" пункт о назначении уполномоченного лица применим в случае, если ходатайство подписывается лицом, не являющимся председателем совета директоров (наблюдательного совета) банка или единоличным исполнительным органом банка.