Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария об утверждении правил электронного взаимодействия, в том числе форматов сообщений, используемых центральным депозитарием

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ____________________________________________________ (наименование центрального депозитария) об утверждении правил электронного взаимодействия, в том числе форматов сообщений, используемых центральным депозитарием
г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

На заседании Совета директоров ________________________________________
(наименование центрального депозитария)
присутствуют _____ из _____ членов Совета директоров:
- _________________________________________________________;
- _________________________________________________________;
- _________________________________________________________,
что составляет _____ голосов. В соответствии с п. _____ Устава центрального
депозитария кворум имеется. Заседание правомочно  1 .

Председатель заседания: ____________________________.
(Ф.И.О.)
Секретарь заседания: _______________________________.
(Ф.И.О.)

Повестка дня:
1. Об утверждении правил электронного взаимодействия центрального депозитария, в том числе форматов сообщений, используемых центральным депозитарием  2 .
2. О согласовании с Банком России правил электронного взаимодействия центрального депозитария  3 .
3. О раскрытии части правил электронного взаимодействия центрального депозитария  4 .

1. По первому вопросу  повестки дня  об утверждении правил электронного
взаимодействия, в том числе  форматов  сообщений,  используемых центральным
депозитарием, слушали ____________________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;
- ______________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.

По  первому   вопросу   постановили   утвердить   правила  электронного
взаимодействия, в том числе форматы сообщений, используемые _______________
(наименование
_________________________.
центрального депозитария)

2. По второму вопросу повестки дня о согласовании   с   Банком   России
правил  электронного взаимодействия слушали ______________________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;
- ______________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.

По второму вопросу постановили поручить _______________________________
(Ф.И.О., должность)
представить  на   согласование   в   Банк   России   правила   электронного
взаимодействия в срок до "__"___________ ____ г.

3.  По  третьему   вопросу   повестки  дня  о  раскрытии  части  правил
электронного взаимодействия _______________________________________________
(наименование центрального депозитария)
слушали ____________________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;
- ______________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.

По третьему вопросу постановили поручить ______________________________
(Ф.И.О., должность)
раскрыть правила электронного взаимодействия ______________________________
(наименование центрального
депозитария)
в  части   указания   срока  восстановления  функционирования   программно-
технических средств,  обеспечивающих деятельность центрального депозитария,
в  случае   нарушения   их   функционирования,   в  том  числе   вследствие
обстоятельств непреодолимой  силы, путем их размещения на официальном сайте
центрального  депозитария  в  информационно-телекоммуникационных  сетях  по
адресу: _________________________________ в срок до "__"___________ ____ г.

Председатель заседания: _______________/______________________
(подпись)           (Ф.И.О.)
Секретарь заседания: _______________/______________________
(подпись)           (Ф.И.О.)


1 Согласно п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
2 Согласно п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" утверждение правил электронного взаимодействия центрального депозитария, в том числе форматов сообщений, используемых центральным депозитарием, относится к компетенции совета директоров общества.
3 Согласно п. 5 ч. 1, ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" правила электронного взаимодействия центрального депозитария, в том числе форматы сообщений, используемые центральным депозитарием, и вносимые в них изменения подлежат согласованию с Банком России. Указанные внутренние документы и вносимые в них изменения вступают в силу только при условии такого согласования.
4 Согласно п. 9 ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" центральный депозитарий обязан обеспечить раскрытие информации о правилах электронного взаимодействия в части указания срока восстановления функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального депозитария, в случае нарушения их функционирования, в том числе вследствие обстоятельств непреодолимой силы.