Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария об утверждении порядка совершения операций и документооборота такого депозитария при осуществлении им депозитарной деятельности

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ____________________________________________________ (наименование центрального депозитария) об утверждении порядка совершения операций и документооборота такого депозитария при осуществлении им депозитарной деятельности
г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

На заседании Совета директоров ________________________________________
(наименование центрального депозитария)
присутствуют _____ из _____ членов Совета директоров:
- _________________________________________________________;
- _________________________________________________________;
- _________________________________________________________,
что составляет _____ голосов. В соответствии с п. _____ Устава центрального
депозитария кворум имеется. Заседание правомочно  1 .

Председатель заседания: ____________________________.
(Ф.И.О.)
Секретарь заседания: _______________________________.
(Ф.И.О.)

Повестка дня:
1. Об утверждении порядка совершения операций и документооборота центрального депозитария при осуществлении им депозитарной деятельности  2 .
2. О согласовании с Банком России порядка совершения операций и документооборота центрального депозитария при осуществлении им депозитарной деятельности  3 .

По первому  вопросу  повестки  дня  об утверждении  порядка  совершения
операций и документооборота ___________________________________________ при
(наименование центрального депозитария)
осуществлении им депозитарной деятельности  4  слушали ___________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;
- ______________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.

По первому вопросу постановили  утвердить порядок совершения операций и
документооборота ________________________________________ при осуществлении
(наименование центрального депозитария)
им депозитарной деятельности.

По второму  вопросу повестки дня о согласовании с Банком России порядка
совершения операций и документооборота ____________________________________
(наименование центрального депозитария)
при осуществлении им депозитарной деятельности слушали ___________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;
- ______________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.

По второму вопросу постановили поручить _______________________________
(Ф.И.О., должность)
в срок до "__"___________ ____ г. представить на согласование в Банк России
порядок совершения операций и документооборота ____________________________
(наименование центрального депозитария)
при осуществлении им депозитарной деятельности.

Председатель заседания: _______________/______________________
(подпись)           (Ф.И.О.)
Секретарь заседания: _______________/______________________
(подпись)           (Ф.И.О.)


1 Согласно п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
2 Согласно п. 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" утверждение порядка совершения операций и документооборота центрального депозитария при осуществлении им депозитарной деятельности относится к компетенции совета директоров общества.
3 Согласно п. 6 ч. 1, ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" порядок совершения операций и документооборота центрального депозитария при осуществлении им депозитарной деятельности и вносимые в него изменения подлежат согласованию с Банком России. Указанные внутренние документы и вносимые в них изменения вступают в силу только при условии такого согласования.
4 Согласно ст. 13 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" порядок совершения операций и документооборота центрального депозитария должен содержать правила обработки документов подразделениями центрального депозитария, правила по разграничению полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов.