Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария об утверждении условий осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария

Протокол  1  заседания совета директоров (наблюдательного совета) (открытого/закрытого) акционерного общества "_____________" об утверждении условий осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария
Дата проведения заседания совета директоров: "____"___________ _____ г.
Место проведения заседания совета директоров: ________________________.
Форма  проведения  заседания совета директоров: совместное присутствие.
Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
3. _________________________________________.

Приглашенный:
Генеральный директор (директор и т.п.) - _____________________________.
(Ф.И.О.)

Общее количество членов совета директоров - __________________________.
На заседании присутствуют ___________________ членов совета директоров.
Кворум  для  проведения  заседания   совета   директоров   имеется  2 .

Председатель заседания: ____________________.

Повестка дня:
1.  Об  утверждении  условий  осуществления  депозитарной  деятельности
центрального депозитария.
2. О согласовании с Банком России  условий  осуществления  депозитарной
деятельности центрального депозитария  3 .
3.  О  раскрытии  информации  об  условиях  осуществления  депозитарной
деятельности центрального депозитария  4 .

По первому вопросу  повестки дня  об утверждении условий  осуществления
депозитарной деятельности ОАО (ЗАО) "__________" слушали __________________
(Ф.И.О.)
и представление комитета пользователей услугами центрального депозитария.

По первому вопросу повестки дня были заданы вопросы:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
В обсуждении приняли участие: _______________________________.
(Ф.И.О.)
Вариант: Вопросов задано не было.

По первому вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.

По первому вопросу повестки дня постановили:
Утвердить  условия  осуществления  депозитарной  деятельности ОАО (ЗАО)
"_______________".

По второму вопросу повестки дня  о согласовании с Банком России условий
осуществления депозитарной деятельности ОАО (ЗАО) "_______________" слушали
_________________________________.
(Ф.И.О.)

По второму вопросу повестки дня были заданы вопросы:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
В обсуждении приняли участие: _______________________________.
(Ф.И.О.)
Вариант: Вопросов задано не было.

По второму вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.

По второму вопросу повестки дня постановили:
Поручить __________________________________ представить на согласование
(Ф.И.О., должность)
в Банк России  условия  осуществления  депозитарной  деятельности ОАО (ЗАО)
"______________".

По третьему  вопросу  повестки  дня  о раскрытии информации об условиях
осуществления депозитарной деятельности ОАО (ЗАО) "_______________" слушали
____________________.
(Ф.И.О.)

По третьему вопросу повестки дня были заданы вопросы:
1. _________________________________________.
2. _________________________________________.
В обсуждении приняли участие: _______________________________.
(Ф.И.О.)
Вариант: Вопросов задано не было.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.

По третьему вопросу повестки дня постановили:
Поручить __________________________________________ раскрыть информацию
(Ф.И.О., должность)
об условиях осуществления депозитарной деятельности ОАО (ЗАО) "___________"
путем  ее  размещения  на  официальном  сайте  центрального  депозитария  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: _______________
_________________________________________ в срок до "__"___________ ____ г.

Председатель заседания: _____________________
Секретарь: _____________________


1 Согласно п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" совет директоров (наблюдательный совет) центрального депозитария должен утвердить условия осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.
Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" условия осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария могут быть вынесены на рассмотрение совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария только при условии их рассмотрения комитетом пользователей услуг центрального депозитария. В случае если указанный комитет не одобрил внутренний документ, этот документ может быть утвержден решением совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария не менее чем двумя третями голосов членов совета директоров (наблюдательного совета).
Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" условия осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария должны определять:
1) условия открытия счетов депо в центральном депозитарии;
2) перечень операций, совершаемых центральным депозитарием, а также основания, порядок и сроки их совершения;
3) формы договоров, применяемых центральным депозитарием в отношениях с депонентами;
4) образцы документов, подлежащих заполнению депонентами центрального депозитария;
5) образцы документов, подлежащих выдаче депонентам центрального депозитария;
6) порядок представления депонентам центрального депозитария выписок с их счетов;
7) порядок и сроки представления депонентам отчетов об операциях, проведенных по их счетам;
8) порядок проведения сверок, включая время проведения ежедневных сверок, с лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг (далее - реестр), в котором центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
9) иные положения в соответствии с настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка России.
2 Согласно п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
3 Согласно ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" условия осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария и вносимые в них изменения подлежат согласованию с Банком России. Указанные внутренние документы и вносимые в них изменения вступают в силу только при условии такого согласования.
4 Согласно п. 2 ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" центральный депозитарий обязан обеспечить раскрытие условий осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария и внесенных в них изменений.