Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария об утверждении тарифов на услуги центрального депозитария, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя централизованного депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг
Протокол 1 заседания Совета директоров (наблюдательного совета) АО "__________________________" об утверждении тарифов на услуги центрального депозитария, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя централизованного депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг
Место проведения ______________________.
Дата проведения - "__"___________ ____ г.
Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.
На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества "____________________" присутствовали _____ из _____ членов Совета
директоров:
- _________________________________________________________;
- _________________________________________________________;
- _________________________________________________________,
что составляет _____ голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно 2 .
Председатель заседания: ____________________________.
(Ф.И.О.)
Секретарь заседания: _______________________________.
(Ф.И.О.)
Повестка дня:
1. Об утверждении тарифов на услуги центрального депозитария, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя централизованного депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.
2. О согласовании с Банком России тарифов на услуги центрального депозитария, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя централизованного депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг 3 .
3. О раскрытии информации о тарифах на услуги центрального депозитария, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя централизованного депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг 4 .
1. По первому вопросу повестки дня об утверждении тарифов на услуги АО
"____________________", связанные с совершением операций по ценным бумагам,
в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя
централизованного депозитария или в отношении которых он является лицом,
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, слушали
___________________________ и представителя комитета пользователей услугами
(Ф.И.О.)
центрального депозитария 5 .
Были заданы вопросы:
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;
- ______________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По первому вопросу повестки дня постановили 5 утвердить тарифы на услуги АО "_______________", связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя централизованного депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.
2. По второму вопросу повестки дня о согласовании с Банком России
тарифов на услуги АО "__________________", связанные с совершением операций
по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет
номинального держателя централизованного депозитария или в отношении
которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное
хранение ценных бумаг, слушали __________________________________________.
(Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;
- ______________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По второму вопросу повестки дня постановили поручить __________________
(Ф.И.О.,
______________ в срок до "__"___________ ___ г. представить на согласование
должность)
в Банк России тарифы на услуги АО "______________", связанные с совершением
операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет
номинального держателя централизованного депозитария или в отношении
которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное
хранение ценных бумаг.
3. По третьему вопросу повестки дня о раскрытии информации о тарифах на
услуги АО "___________________", связанные с совершением операций по ценным
бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя
централизованного депозитария или в отношении которых он является лицом,
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, слушали
____________________________.
(Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;
- ______________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По третьему вопросу повестки дня постановили поручить _________________
(Ф.И.О.,
____________ раскрыть информацию о тарифах на услуги АО "________________",
должность)
связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему
открыт лицевой счет номинального держателя централизованного депозитария
или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательное
централизованное хранение ценных бумаг, путем ее размещения на официальном
сайте центрального депозитария в информационно-телекоммуникационных сетях
(в том числе в сети Интернет) по адресу: __________________________________
в срок до "__"___________ ____ г.
Председатель заседания: _______________/______________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь заседания: ________________/________________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
1 В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" совет директоров (наблюдательный совет) центрального депозитария должен утвердить тарифы на услуги центрального депозитария, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя централизованного депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.
2 В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
3 В соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" тарифы на услуги центрального депозитария, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя централизованного депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и вносимые в них изменения подлежат согласованию с Банком России. Указанные внутренние документы и вносимые в них изменения вступают в силу только при условии такого согласования.
4 Согласно п. 7 ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" такой депозитарий обязан обеспечить раскрытие тарифов на услуги центрального депозитария, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя централизованного депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и внесенных в них изменений.
5 В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" тарифы на услуги центрального депозитария, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя централизованного депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, могут быть вынесены на рассмотрение совета директоров центрального депозитария только при условии их рассмотрения комитетом пользователей услуг центрального депозитария. В случае если указанный комитет не одобрил такие условия деятельности, этот документ может быть утвержден решением совета директоров центрального депозитария не менее чем двумя третями голосов членов совета директоров.