Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария об утверждении документов, определяющих процедуру рассмотрения жалоб и запросов клиентов

Протокол  1  заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО (ЗАО) "_______________" об утверждении документов, определяющих процедуру рассмотрения жалоб и запросов клиентов
Место проведения: ______________________.
Дата проведения: "__"___________ ____ г.

Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) открытого (или:
закрытого) акционерного общества "_______________" присутствовали ______ из
______ членов Совета директоров:
- _________________________________________________________;
- _________________________________________________________;
- _________________________________________________________,
что составляет ______ голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно  2 .

Председатель заседания: ______________________________.
(Ф.И.О.)
Секретарь заседания: _________________________________.
(Ф.И.О.)

Повестка дня:
Об утверждении документов,  определяющих процедуру рассмотрения жалоб и
запросов клиентов.

По  вопросу  повестки  дня   об  утверждении  документов,  определяющих
процедуру рассмотрения жалоб и запросов клиентов ОАО (ЗАО) "______________"
слушали ____________________________ и представителя комитета пользователей
(Ф.И.О.)
услугами центрального депозитария  3  __________________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;
- ______________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.

По вопросу повестки дня об утверждении документов, определяющих процедуру рассмотрения жалоб и запросов клиентов ОАО (ЗАО) "_______________", постановили утвердить документы, определяющие процедуру рассмотрения жалоб и запросов клиентов ОАО (ЗАО) "_______________".
- ______________________________________________;
- ______________________________________________.

Председатель заседания: _______________/______________________/
(подпись)           (Ф.И.О.)
Секретарь заседания: _______________/______________________/
(подпись)           (Ф.И.О.)


1 В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" совет директоров (наблюдательный совет) центрального депозитария должен утвердить документ, определяющий процедуру рассмотрения жалоб и запросов клиентов.
2 В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
3 В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" документы, определяющие процедуру рассмотрения жалоб и запросов клиентов, могут быть вынесены на рассмотрение совета директоров центрального депозитария только при условии их рассмотрения комитетом пользователей услуг центрального депозитария. В случае если указанный комитет не одобрил такие правила, этот документ может быть утвержден решением совета директоров центрального депозитария не менее чем двумя третями голосов членов совета директоров.