Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) по вопросу о размещении облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг), конвертируемых в акции
___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения) ПРОТОКОЛ N _____ заседания совета директоров (наблюдательного совета) открытого/закрытого акционерного общества "______________"
г. _______________ "__"__________ ____ г.
Место проведения заседания: ______________________________.
Дата проведения заседания: _______________________________.
Время начала регистрации участников: _____________________.
Время окончания регистрации участников: __________________.
Время открытия собрания: _________________________________.
Время закрытия собрания: _________________________________.
Список членов Совета директоров:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________
На заседании присутствовали ____________ Совета директоров.
Кворум для принятия решений имеется 1 .
Председатель заседания Совета директоров: ________________.
Секретарь заседания Совета директоров: ___________________.
(Избраны единогласно)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выпуск облигаций (иных эмиссионных бумаг), конвертируемых в акции 2 .
1. Слушали: о выпуске облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг), размещаемых посредством конвертации в акции.
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
Постановили:
Осуществить выпуск облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг) в
количестве ___ (________) штук номинальной стоимостью каждая ___ (________)
рублей, размещаемых посредством конвертации в акции той же категории (типа)
с большей номинальной стоимостью.
Председатель собрания: ________________/_____________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь собрания: ________________/_____________
(Ф.И.О.) (подпись)
1 С учетом п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2 Согласно п. 2 ст. 33 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества единогласно всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Источник - ЗАО "Юринформ В"