Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа общества

______________________________________________________ (полное наименование, адрес общества с ограниченной ответственностью) ПРОТОКОЛ N _____ заседания совета директоров по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "__________________"
г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

Дата проведения заседания совета директоров: "__"___________ ____ г.
Место проведения заседания совета директоров: _________________.
Форма проведения заседания совета директоров: совместное присутствие.
Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали:
1. _______________________________________________________.
2. _______________________________________________________.
3. _______________________________________________________.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания: ________________________.
Секретарь заседания: ___________________________.

Повестка дня:
Продление  полномочий  Генерального  директора (или: президента и т.п.)
ООО "_______________" ____________________________.  1
(Ф.И.О.)

По вопросу повестки дня о продлении полномочий  Генерального  директора
(или: президента и т.п.) ООО "___________" __________________ слушали: ____
________________.

Были заданы вопросы:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________.
В обсуждении приняли участие:
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
Решение: ________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Продлить полномочия действующего Генерального директора (или: президента и т.п.) ООО "_______________" - ____________________ на срок до _______________.

Председатель заседания: ________________________.

Секретарь заседания: ___________________________.


1 Согласно пп. 2 п. 2.1 ст. 32, п. 1 ст. 40 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" совет директоров вправе принять решение о продлении полномочий единоличного исполнительного органа общества, если уставом общества решение этих вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.