Протокол заседания совета директоров акционерного общества - банка о создании филиала на территории иностранного государства

Протокол N _____
заседания совета директоров
открытого/закрытого акционерного общества
"_______________"
___________________________________________________________
(полное фирменное наименование, данные о государственной
регистрации, ИНН/КПП, адрес местонахождения)

_____________________________                       "__"___________ ____ г.
(название населенного пункта)

Открытое/закрытое акционерное общество "______________________________"

Дата проведения заседания: "__"___________ ____ г.
Место проведения заседания: __________________________________________.
Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

Из _____ членов совета директоров присутствовали:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________.

_____ % голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно  1 .

Повестка дня:
1. О  создании   филиала   открытого/закрытого   акционерного  общества
"____________________" в __________________________________________________
(наименование иностранного государства)
и внесении соответствующих дополнений в устав.
2. О назначении  уполномоченного  лица,  которому  будет  предоставлено
право подписания ходатайства  о выдаче разрешения Банком России на создание
филиала открытого/закрытого акционерного общества "_______________________"
в ____________________________________________________________________  2 .
(наименование иностранного государства)

1. По  первому  вопросу  повестки  дня  заседания  о  создании  филиала
открытого/закрытого акционерного общества "_______________________________"
в ______________________________________________ и внесении соответствующих
(наименование иностранного государства)
дополнений в устав слушали предложения ___________________________________.
(Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.

По результатам голосования  по первому вопросу  принято решение создать
филиал открытого/закрытого акционерного общества "________________________"
в ______________________________________________, внести дополнения в устав
(наименование иностранного государства)
открытого/закрытого акционерного общества "_______________________" в части
создания филиала после получения разрешения Банка России о создании филиала
на территории иностранного государства.

2.  По  второму   вопросу   повестки   дня   заседания   о   назначении
уполномоченного   лица,   которому  будет  предоставлено  право  подписания
ходатайства   о  выдаче  разрешения  Банком  России   на  создание  филиала
открытого/закрытого акционерного общества "_______________________________"
в ____________________________________________________, слушали предложения
(наименование иностранного государства)
______________________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.

По результатам голосования по первому вопросу принято решение назначить
________________________ уполномоченным лицом, которому будет предоставлено
(Ф.И.О.)
право подписания ходатайства  о выдаче разрешения Банком России на создание
филиала открытого/закрытого акционерного общества "_______________________"
в ________________________________________________________________________.
(наименование иностранного государства)

Председатель собрания - ____________________.
Секретарь собрания - _______________________.


1 В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
2 Согласно абз. 3 п. 11.1.4 Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" пункт о назначении уполномоченного лица применим в случае, если ходатайство подписывается лицом, не являющимся председателем совета директоров (наблюдательного совета) банка или единоличным исполнительным органом банка.