Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 09.08.2010.

__________________________________________________

(полное наименование)

Протокол

заседания совета директоров (наблюдательного совета) Банка

(небанковской кредитной организации) "______________"

открытого (закрытого) акционерного общества об увеличении

уставного капитала и о внесении в устав изменений,

связанных с увеличением уставного капитала <1>

г. _____________

Место проведения _____________________

"___"________ ___ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.

Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На заседании Совета директоров Банка (небанковской кредитной организации) "________________" открытого (закрытого) акционерного общества присутствуют ______ из _______________ членов Совета директоров:

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________,

что составляет ___ голосов. В соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. __ устава кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Увеличение уставного капитала ОАО/ЗАО "__________" на сумму __________ (______________) рублей путем выпуска ______________________ дополнительных акций в количестве _____ (___________) штук, номинальной стоимостью _____ (________) рублей, способ размещения: распределение акций среди акционеров.

2. Внесение изменений в устав ОАО/ЗАО "____________" в связи с увеличением уставного капитала.

3. О государственной регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной организации) "____________" О(З)АО.

    По  первому вопросу повестки дня об увеличении уставного капитала Банка

(небанковской  кредитной  организации) "____________" открытого (закрытого)

акционерного общества слушали: ___________________.

                               (фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения) Постановили: увеличить уставный капитал Банка (небанковской кредитной организации) "____________" открытого (закрытого) акционерного общества на сумму _________ (_________) рублей путем выпуска дополнительных __________ акций в количестве _____ (____________) штук, номинальной стоимостью _____ (____________) рублей, способ размещения: распределение акций среди акционеров.

    По  второму  вопросу  повестки  дня  о внесении изменений в устав Банка

(небанковской  кредитной  организации) "____________" открытого (закрытого)

акционерного общества слушали: ___________________.

                               (фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения) Постановили:

Внести в устав Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" открытого (закрытого) акционерного общества следующие изменения:

1. _______________________________________________________.

2. _______________________________________________________.

    По  третьему  вопросу повестки дня о регистрации изменений устава Банка

(небанковской    кредитной    организации)    "_______________"   открытого

(закрытого) акционерного общества слушали: __________________________.

                                               (фамилия, инициалы)

    Голосовали:

    "за" - _____;

    "против" - _____;

    "воздержались" - _____.

    (В случае принятия решения) Постановили:

    Поручить      председателю     правления     (директору     и     т.п.)

______________________________ представить в ______________ территориальное

   (фамилия, имя, отчество)

управление  Банка  России  для государственной регистрации изменений устава

Банка   (небанковской   кредитной  организации)  "____________"  документы,

установленные  п.  17.11  Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке

принятия  Банком  России  решения  о  государственной регистрации кредитных

организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег.

в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).

    Протокол  заседания  Совета директоров общества составлен "___"________

___ г. <2>.

    Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)

    _________/___________________

    (подпись) (фамилия, инициалы)

         М.П.

--------------------------------

<1> В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 65 ФЗ "Об акционерных обществах" решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций может быть уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 28 ФЗ "Об акционерных обществах" такое решение принимается единогласно.

<2> Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (п. 4 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах").