Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, об увеличении ее уставного капитала путем размещения обществом дополнительных акций
_________________________________________________ (полное наименование) Протокол 1 заседания совета директоров (наблюдательного совета) Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" открытого (закрытого) акционерного общества об увеличении уставного капитала 2 путем размещения обществом дополнительных акций
г. _____________
Место проведения _____________________
"___"________ ___ г.
Открытие заседания: _____ часов ______ минут.
Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.
На заседании Совета директоров Банка (небанковской кредитной организации) "____________" открытого (закрытого) акционерного общества присутствуют ________ из _____________ членов Совета директоров:
- _____________________________________________________________;
- _____________________________________________________________;
- _____________________________________________________________,
что составляет ___ голосов. В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 28, п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) -
_______________________.
(фамилия, инициалы)
Повестка дня:
Увеличение уставного капитала ОАО/ЗАО "__________" на сумму ______ (________) рублей путем выпуска ____________ дополнительных акций в количестве _____ (________) штук, номинальной стоимостью _____ (_________) рублей, способ размещения: распределение акций среди акционеров.
По вопросу повестки дня об увеличении уставного капитала Банка
(небанковской кредитной организации) "______________" открытого (закрытого)
акционерного общества с учетом особенностей п. 17.10 Инструкции Банка
России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965)
слушали: _______________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения 3 ) Постановили увеличить уставный капитал Банка (небанковской кредитной организации) "____________" открытого (закрытого) акционерного общества на сумму ______ (___________) рублей путем выпуска дополнительных ____________ акций в количестве ______ (_________) штук номинальной стоимостью _____ (__________) рублей, способ размещения: распределение акций среди акционеров.
Протокол заседания Совета директоров общества составлен "___"________ ___ г. 4 .
Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) -
______________________.
(фамилия, инициалы)
М.П.
1 Согласно абз. 3 п. 17.11 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол представляется в двух экземплярах.
2 Если уставом акционерного общества увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций отнесено к компетенции совета директоров (пп. 5 п. 1 ст. 65 ФЗ "Об акционерных обществах").
3 Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества единогласно всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (абз. 3 п. 2 ст. 28 ФЗ "Об акционерных обществах").
4 Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (п. 4 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.