protokol-zasedaniya-soveta-direktorov-kreditnoy-organizatsii
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 09.08.2010.
__________________________________________________
(полное наименование)
Протокол <1>
заседания совета директоров (наблюдательного совета) Банка
(небанковской кредитной организации) "____________________"
открытого (закрытого) акционерного общества о внесении
в устав изменений, связанных с созданием филиалов,
открытием представительств общества (или: их ликвидацией)
г. _____________
Место проведения _____________________
"___"________ ___ г.
Открытие заседания: _____ часов ______ минут.
Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.
На заседании совета директоров Банка (небанковской кредитной организации) "________________" открытого (закрытого) акционерного общества присутствуют ______ из _______________ членов Совета директоров:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________,
что составляет ___ голосов. В соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. __ Устава кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель совета директоров (наблюдательного совета) -
_______________________.
(фамилия, инициалы)
Повестка дня:
1. Внесение изменений в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "______________" ОАО/ЗАО, связанных с созданием __________ филиала, открытием _____________ представительства, ликвидацией _________ филиала, закрытием __________ представительства.
2. О государственной регистрации изменений Устава Банка (небанковской кредитной организации) "___________" ОАО/ЗАО.
По первому вопросу повестки дня о внесении изменений в Устав, связанных
с созданием _____________ филиала, открытием _______________
представительства, ликвидацией ___________ филиала, закрытием ___________
представительства Банка (небанковской кредитной организации) "____________"
открытого (закрытого) акционерного общества слушали: ___________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения <2>) Постановили: внести в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" открытого (закрытого) акционерного общества следующие изменения, связанные с созданием __________ филиала, открытием __________ представительства, ликвидацией __________ филиала, закрытием ___________ представительства:
1. Дополнить Устав пунктом _____________, изложив его в следующей редакции:
"Общество имеет ______ филиал в ______________________________________,
(город, в котором располагается филиал)
расположенный по адресу: ________________________________________.
Полное наименование филиала: ________________________________.
Сокращенное наименование филиала: ___________________________.
______________ филиал осуществляет свою деятельность от имени Общества.
Руководитель филиала назначается Обществом в соответствии с Положением о филиалах и действует на основании его доверенности.
Общество несет ответственность за деятельность филиала".
2. Дополнить Устав пунктом _____________, изложив его в следующей редакции:
"У Общества открыто ________ представительство в _____________________,
(город, в котором располагается филиал)
расположенное по адресу: ________________________________________.
Полное наименование представительства: ______________________.
Сокращенное наименование представительства: _________________.
______________ представительство представляет и защищает интересы Общества.
Руководитель представительства назначается Обществом в соответствии с Положением о представительствах и действует на основании его доверенности.
Общество несет ответственность за деятельность ____________ представительства".
3. Исключить из Устава пункт _____ в связи с ликвидацией _________ филиала.
4. Исключить из Устава пункт ___ в связи с закрытием _________ представительства.
По второму вопросу повестки дня о регистрации изменений устава Банка
(небанковской кредитной организации) "___________________" открытого
(закрытого) акционерного общества слушали: _______________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
Поручить председателю правления (директору и т.п.)
______________________________ представить в ______________ территориальное
(фамилия, имя, отчество)
управление Банка России для государственной регистрации изменений Устава
Банка (небанковской кредитной организации) "____________" документы,
установленные п. 16.1 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке
принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег.
в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).
Протокол заседания совета директоров общества составлен "___"________
___ г. <3>.
Председатель совета директоров
(наблюдательного совета) _________/___________________
Подпись (фамилия, инициалы)
М.П.
--------------------------------
<1> Согласно абз. 4 п. 16.1 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол представляется в двух экземплярах.
<2> Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о создании филиалов, открытии представительств и их ликвидации принимается большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, если уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений (п. 1 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах").
<3> Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (п. 4 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах").