Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о назначении руководителя кредитной организации

__________________________________________________
(полное наименование)

Протокол  1
заседания совета директоров (наблюдательного совета) Банка
(небанковской кредитной организации) "________________"
открытого (закрытого) акционерного общества о назначении
руководителя Банка (небанковской кредитной организации)

г. _____________
Место проведения _____________________
"___"________ ___ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.
Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На   заседании   Совета   директоров   Банка   (небанковской  кредитной
организации) "________________" открытого (закрытого) акционерного общества
присутствуют ______ из _______________ членов Совета директоров ___________
__________________:
- _____________________________________________________________;
- _____________________________________________________________;
- _____________________________________________________________,
что  составляет ___ голосов.  В  соответствии  с п.  2  ст.   68 ФЗ  "Об
акционерных обществах" и п. __ Устава кворум имеется. Заседание правомочно.

______________________________________________________________________.
(лицо, уполномоченное в соответствии с п. 1 ст. 64 ФЗ "Об акционерных
обществах" созывать заседание)

Повестка дня:

1.  О досрочном прекращении полномочий руководителя Банка (небанковской
кредитной организации) "___________" О(З)АО  2 .
2.  О  назначении  нового  руководителя  Банка  (небанковской кредитной
организации) "___________" О(З)АО.

По  первому  вопросу  повестки  дня  о досрочном прекращении полномочий
руководителя Банка (небанковской кредитной организации) "_________________"
открытого (закрытого) акционерного общества слушали: _____________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения) Постановили:
1. В связи с __________________________________________________________
(причина досрочного прекращения полномочий руководителя)
досрочно   прекратить   полномочия   Председателя  правления  (генерального
директора и т.п.) О(З)АО "_________________" ______________________________
(фамилия, имя, отчество)
с "__"________ ___ г.
2.  Поручить  председателю  Совета  директоров  О(З)АО  "_____________"
расторгнуть трудовой договор с ______________________ с "__"________ ___ г.
(фамилия, имя, отчество)

По  второму  вопросу  повестки  дня  о  назначении  руководителя  Банка
(небанковской  кредитной  организации) "____________" открытого (закрытого)
акционерного общества слушали: _______________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения) Постановили:
1)  назначить  Председателем  правления (генеральным директором и т.п.)
Банка (небанковской кредитной организации) "________" открытого (закрытого)
акционерного общества ________________________________________________  3 ;
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация)
2) поручить председателю Совета директоров ____________________________
(фамилия, имя, отчество)
заключить трудовой договор с ____________________________;
(фамилия, имя, отчество)
3)   поручить ____________________________ уведомить __________________
(фамилия, имя, отчество)
территориальное  управление  Банка  России в порядке, установленном п. 22.9
Инструкции  Банка  России  от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком
России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче
лицензий  на  осуществление  банковских  операций"  (зарег.  в  Минюсте  РФ
22.04.2010 N 16965).

Протокол заседания Совета директоров общества составлен "__"_______ ___
г.  4 .

Председатель заседания    _______________/___________________
(подпись)    (фамилия, инициалы)
М.П.


1 Согласно абз. 3 ч. 3 п. 22.9 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол представляется в Банк России в одном экземпляре.
2 В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" в случае, если образование исполнительных органов отнесено уставом общества к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, он вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) и об образовании новых исполнительных органов.
3 В соответствии с п. 22.8 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" кредитная организация вправе назначить (избрать) на должность руководителя согласованную кандидатуру после получения письма территориального учреждения Банка России, содержащего положительное заключение.
4 Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (п. 4 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах").



Источник - Кабанов О.М.