Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о направлении ходатайства о согласовании кандидатуры руководителя

___________________________________________________________
(полное наименование)

Протокол  1
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
Банка (небанковской кредитной организации)
"_______________" открытого (закрытого) акционерного
общества о направлении ходатайства о согласовании
кандидатуры руководителя

г. _______________
Место проведения _______________
"__"__________ ____ г.

Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

На  заседании   Совета   директоров   Банка   (небанковской   кредитной
организации) "________________" открытого (закрытого) акционерного общества
присутствуют ________________ из ________________ членов Совета директоров:
- ____________________________________________________________________;
- ____________________________________________________________________;
- ____________________________________________________________________,
что составляет ___ голосов. В соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных
обществах" и п. ___ Устава кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - _____________
(фамилия,
_________.
инициалы)

Повестка дня:

О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры руководителя  2 .

По вопросу  повестки  дня  о  направлении  ходатайства  о  согласовании
кандидатуры   руководителя   Банка   (небанковской  кредитной  организации)
"____________________" открытого (закрытого) акционерного общества слушали:
_________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения) Постановили:
1) направить в ________________ территориальное учреждение Банка России
ходатайство  о согласовании  кандидатуры  руководителя  Банка (небанковской
кредитной организации) "_______________" открытого (закрытого) акционерного
общества _________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация)

2) поручить председателю правления  (директору и т.п. или: председателю
Совета директоров) ______________________________ подписать и представить в
(фамилия, имя, отчество)
_____________________ территориальное управление Банка России ходатайство о
согласовании  кандидатуры  нового  руководителя  в  порядке,  установленном
абз. 3 п. 22.4  Инструкции  Банка  России  от 02.04.2010 N 135-И "О порядке
принятия  Банком  России  решения  о государственной  регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег.
в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).

Протокол заседания Совета директоров общества составлен "__"___________
____ г.  3 .

Председатель заседания _____________/_________________________
(подпись)      (фамилия, инициалы)
М.П.


1 Согласно абз. 3 п. 22.4 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол заседания совета директоров представляется в Банк России в одном экземпляре.
2 Кредитная организация обязана в письменной форме уведомить Банк России о предполагаемом назначении на должность руководителя кредитной организации (абз. 5 ст. 11.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности").
3 Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (п. 4 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах").



Источник - Кабанов О.М.