Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 09.08.2010.

__________________________________________________

(полное наименование)

Протокол

заседания совета директоров (наблюдательного совета) Банка

(небанковской кредитной организации) "____________________"

общества с ограниченной ответственностью по вопросу

перевода __________ филиала в г. _____________ в статус

внутреннего структурного подразделения

г. _____________

Место проведения _____________________

"___"________ ___ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.

Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На заседании Совета директоров Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" общества с ограниченной ответственностью присутствуют ______ из ___________ членов Совета директоров ________________________:

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________,

что составляет ___ голосов. В соответствии с п. ___ Устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно.

    Председатель    Совета    директоров    (наблюдательного    совета)   -

_________________________________.

       (фамилия, инициалы)

Повестка дня:

О переводе филиала в г. ___________ в статус дополнительного офиса (кредитно-кассового офиса, операционного офиса, операционной кассы вне кассового узла).

    По  вопросу повестки дня о переводе ______________________ филиала в г.

_________________ в статус дополнительного офиса (кредитно-кассового офиса,

операционного   офиса,   операционной   кассы  вне  кассового  узла)  Банка

(небанковской    кредитной   организации)   "_________________"   открытого

(закрытого) акционерного общества слушали ___________________________.

                                              (фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - ____________;

"против" - _______________;

"воздержались" - _________________.

(В случае принятия решения) Постановили:

1. В срок до "___"________ ___ г. ликвидировать ____________________ филиал Общества в г. ________________ с переводом в статус дополнительного офиса (кредитно-кассового офиса, операционного офиса, операционной кассы вне кассового узла) по адресу: ____________________________.

2. Поручить Председателю правления (генеральному директору, директору и т.д.) ______________________ организовать ликвидацию _______________ филиала Общества в г. ______________, в том числе:

а) подать документы на государственную регистрацию изменений в Уставе Общества;

б) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;

в) реализовать имущество __________________ филиала (оргтехнику, мебель, автомобили и т.д.);

г) перевести сотрудников из филиала во внутреннее подразделение. Выплатить компенсацию в связи с увольнением части сотрудников;

д) возвратить в Общество из ________________ филиала ранее переданное имущество, нематериальные активы;

е) ликвидировать часть рабочих мест;

ж) погасить долги;

з) уплатить штрафы, неустойки и др.;

и) снять __________ филиал Общества с учета в налоговом органе, внебюджетных фондах;

к) отозвать доверенность руководителя ______ филиала Общества;

л) закрыть все счета _____________ филиала в других банках;

м) ходатайствовать перед территориальным учреждением Банка России по месту открытия корреспондентского субсчета филиала, переводимого в статус внутреннего структурного подразделения, о возможности временного функционирования его корреспондентского субсчета после внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о закрытии филиала и об открытии внутреннего структурного подразделения в срок до "___"________ ___ г.;

н) уведомить кредиторов о переводе _____________ филиала во внутреннее структурное подразделение в соответствии с п. ____ Устава Общества.

3. Председателю правления (президенту и т.д.) представить в Совет директоров необходимые документы о переводе ______________ филиала Общества в статус дополнительного офиса (кредитно-кассового офиса, операционного офиса, операционной кассы вне кассового узла).

    Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)

    _______________/___________________

       (подпись)    (фамилия, инициалы)