Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 09.08.2010.

            __________________________________________________

                           (полное наименование)

                                 Протокол

        заседания совета директоров (наблюдательного совета) Банка

        (небанковской кредитной организации) "__________" общества

            с ограниченной ответственностью по вопросу создания

        __________ филиала в г. __________ и утверждения положения

                                   о нем

    г. _____________

    Место проведения _____________________

                                                       "___"________ ___ г.

    Открытие заседания: _____ часов ______ минут.

    Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

    На   заседании   Совета   директоров   Банка   (небанковской  кредитной

организации)  "________________"  общества  с ограниченной ответственностью

присутствуют ______ из _______________ членов Совета директоров:

    - ________________________________________________________;

    - ________________________________________________________;

    - ________________________________________________________,

    что  составляет  ___  голосов.  В соответствии с п. ___ Устава Общества

кворум имеется. Заседание правомочно.

    Председатель    Совета    директоров    (наблюдательного    совета)   -

______________________.

  (фамилия, инициалы)

                               Повестка дня:

    1. О создании _______________ филиала в г. ____________.

    2. Об утверждении Положения о ____________ филиале.

    3. О назначении руководителя ______________ филиала.

    4. О наделении ________________ филиала имуществом.

    5. О регистрации _____________ филиала.

    По  первому  вопросу повестки дня о создании ____________ филиала Банка

(небанковской   кредитной   организации)   "________________"   общества  с

ограниченной    ответственностью    в    г.    _________________    слушали

___________________________.

    (фамилия, инициалы)

    Голосовали:

    "за" - ____________;

    "против" - _______________;

    "воздержались" - _________________.

    (В случае принятия решения) Постановили:

    1.  В  связи  с расширением деятельности Общества - Банка (небанковской

кредитной  организации)  создать  ___________  филиал  Общества  по адресу:

______________________.

    2. Утвердить:

    Наименование филиала: ____________________________________.

    Местонахождение: _________________________________________.

    Территория деятельности филиала __________________________.

    По   второму   вопросу   повестки   дня   об  утверждении  Положения  о

______________   филиале   Банка   (небанковской   кредитной   организации)

"______________"   общества   с   ограниченной   ответственностью   слушали

___________________________.

    (фамилия, инициалы)

    Голосовали:

    "за" - ____________;

    "против" - _______________;

    "воздержались" - _________________.

    (В случае принятия решения) Постановили: утвердить Положение о филиале.

    По   третьему   вопросу   повестки   дня   о   назначении  руководителя

_______________   филиала   Банка   (небанковской   кредитной  организации)

"_____________"    общества   с   ограниченной   ответственностью   слушали

___________________________.

    (фамилия, инициалы)

    Голосовали:

    "за" - ____________;

    "против" - _______________;

    "воздержались" - _________________.

    (В случае принятия решения) Постановили:

    1. Назначить руководителем филиала ____________________________________

                                           (фамилия, имя, отчество, дата

                                          рождения, адрес, квалификация)

на период до "___"________ ___ г.

    2. Выдать руководителю _________________ филиала доверенность.

    По   четвертому   вопросу   повестки   дня   о   наделении   имуществом

_______________   филиала   Банка   (небанковской   кредитной  организации)

"_____________"    общества   с   ограниченной   ответственностью   слушали

___________________________.

    (фамилия, инициалы)

    Голосовали:

    "за" - ____________;

    "против" - _______________;

    "воздержались" - _________________.

    (В  случае  принятия  решения)  Постановили:  наделить филиал следующим

имуществом:  ________________  и  деньгами  в  сумме ________ (___________)

рублей.

    По пятому вопросу повестки дня о регистрации и уведомлении Банка России

о  создании  ___________ филиала Банка (небанковской кредитной организации)

"________"     общества    с    ограниченной    ответственностью    слушали

___________________________.

    (фамилия, инициалы)

    Голосовали:

    "за" - ____________;

    "против" - _______________;

    "воздержались" - _________________.

    (В случае принятия решения) Постановили:

    1. Поручить ___________________________________________________________

                        (фамилия, имя, отчество руководителя филиала

                                      (представителя))

совершить  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации все

необходимые действия по государственной регистрации ____________ филиала.

    2. Поручить ___________________________________________________________

                        (фамилия, имя, отчество руководителя филиала

                                      (представителя))

уведомить  Банк России в порядке п. 11.14 и п. 11.15 Инструкции  ЦБ  РФ  от

02.04.2010   N   135-И   "О   порядке  принятия  Банком  России  решения  о

государственной  регистрации  кредитных  организаций  и  выдаче лицензий на

осуществление  банковских  операций"  (зарег.  в  Минюсте  РФ  22.04.2010 N

16965).

    Председатель    Совета    директоров    (наблюдательного   совета)    -

______________________.

  (фамилия, инициалы)