Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью по вопросу открытия представительства и утверждения положения о нем
__________________________________________________
(полное наименование)
Протокол
заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) ООО
Банка (небанковской кредитной организации)
"____________" по вопросу открытия _________
представительства в г. ________ и утверждения
положения о нем
Место проведения: _____________________ "__"________ ___ г.
Открытие заседания: _____ часов ______ минут.
Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.
На заседании Совета директоров ООО Банка (небанковской кредитной
организации) "___________" присутствуют _______ из ____________
членов Совета директоров _______________________________:
- _____________________________________________________________;
- _____________________________________________________________;
- _____________________________________________________________,
что составляет ____ голосов. Кворум для принятия решений по вопросам
повестки дня имеется.
Заседание правомочно.
Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - ____________.
(фамилия, инициалы)
Повестка дня:
1. Об открытии _________________ представительства в г. __________. 1
2. Об утверждении положения о ____________ представительстве.
3. О назначении руководителя ___________ представительства.
4. О наделении __________ представительства имуществом.
5. О регистрации ____________ представительства.
1. По первому вопросу повестки дня об открытии _________________
представительства ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________"
в г. _______________________ слушали _______________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали: "за" - _________________;
"против" - _________________;
"воздержались" - _________________.
Решение: _________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
В связи с расширением деятельности Общества - Банка (небанковской
кредитной организации) открыть ______________ представительство Общества в
г. _________ по адресу: _______________.
Утвердить:
Наименование представительства: _______________________________.
Местонахождение: ______________________________________________.
Территорию деятельности представительства: ____________________.
2. По второму вопросу повестки дня об утверждении положения о _________
представительстве ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________"
слушали _____________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали: "за" - _________________;
"против" - _________________;
"воздержались" - _________________.
Решение: ___________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Утвердить положение о представительстве.
3. По третьему вопросу повестки дня о назначении руководителя _________
представительства ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________"
слушали _____________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:"за" - _________________;
"против" - _________________;
"воздержались" - _________________.
Решение: ____________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Назначить руководителем представительства _____________________________
(фамилия, имя, отчество,
___________________________________ на период до "__"________ ___ г.
дата рождения, адрес, квалификация)
Выдать руководителю представительства доверенность.
4. По четвертому вопросу повестки дня о наделении имуществом __________
представительства ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________"
слушали _____________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:"за" - _________________;
"против" - _________________;
"воздержались" - _________________.
Решение: ___________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Наделить представительство следующим имуществом: ___________ и деньгами
в сумме ______ (________) ______.
5. По пятому вопросу повестки дня о регистрации и уведомлении Банка
России об открытии ______________ представительства ООО Банка (небанковской
кредитной организации) "___________" слушали _____________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали: "за" - _________________;
"против" - _________________;
"воздержались" - _________________.
Решение: __________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
1. Поручить ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя представительства
(представителя))
совершить в соответствии с законодательством Российской Федерации все
необходимые действия по государственной регистрации __________________
представительства.
2. Поручить ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя представительства
(представителя))
уведомить Банк России в порядке п. 10.2 Инструкции Банка России
от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о
государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010
N 16965).
3. Поручить ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество председателя Совета директоров)
направить в исполнительный орган требование о созыве внеочередного общего
собрания участников общества по вопросу внесения изменений в устав в связи
с открытием представительства общества. 2
Все вопросы повестки дня рассмотрены.
"Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали:
_____________________________________; 3
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
______________________________________.
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): __________. 4
(Ф.И.О., иные сведения)
Подписи участников:
1)________________/____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
2)________________/____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Председатель Совета директоров (наблюдательного совета): ___
________________/____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь заседания Совета директоров: ________________/_______________
(подпись) (Ф.И.О.)
1 В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью":
Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества.
Согласно подп. 7 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" создание филиалов и открытие представительств общества может быть отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, если это предусмотрено уставом общества.
Кредитная организация вправе открывать филиалы и представительства в соответствии со ст. 22 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".
Представительство на территории иностранного государства создается кредитной организацией, соответствующей требованиям ст. 35 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" после уведомления Банка России. Данное уведомление (в письменном виде в произвольной форме) направляется кредитной организацией в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью (п. 10.6 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И).
2 Согласно п. 5 ст. 5 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах.
В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменения в устав общества вносятся по решению общего собрания участников общества.
3 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
4 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.