Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества

ПРОТОКОЛ N ___ заседания Совета директоров Закрытого акционерного общества "________________________________" (наименование организации)
Время проведения заседания: ________________________
Место проведения заседания: ________________________

Из ___ членов Совета директоров ЗАО "______________" (далее по тексту - "Общество") присутствовали ______, в том числе:
_________________________________________________________;
(Ф.И.О.)
_________________________________________________________;
(Ф.И.О.)
_________________________________________________________;
(Ф.И.О.)
_________________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Отсутствовал: ________ по причине __________.

___% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно  1 .

Председатель заседания - ___________________/______________/

Повестка дня:

1. Утверждение решения о выпуске акций Общества  2 .

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества:
1. По вопросу повестки дня выступил ______________ (Ф.И.О.) и предложил утвердить решение о выпуске акций Общества - обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.

Голосовали:
за - ______________;
против - __________;
воздержались - ____.
Решение принято.

Постановили:
Утвердить решение о выпуске акций Общества - обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.

К протоколу заседания Совета директоров Общества прилагается утвержденное решение о выпуске акций Общества.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах  3 .

Председатель заседания: _________________/_____________/
(подпись)        (Ф.И.О.)


1 Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг хозяйственного общества утверждается советом директоров (наблюдательным советом) или органом управления, осуществляющим в соответствии с федеральными законами функции совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества (п. 2.3.2 Приказа ФСФР РФ от 25.01.2007 N 07-4/пз-н "Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг").
3 Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (абз. 2 п. 4 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - Касенов Р.Б.