Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 09.08.2010.

__________________________________________________

(полное наименование)

Протокол

заседания совета директоров (наблюдательного совета) Банка

(небанковской кредитной организации) "___________________"

общества с ограниченной ответственностью по вопросу

ликвидации _________________ филиала в г. ___________

г. _____________

Место проведения _____________________

"___"________ ___ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.

Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На заседании Совета директоров Банка (небанковской кредитной организации) "________________" общества с ограниченной ответственностью присутствуют ______ из _______________ членов Совета директоров:

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________,

что составляет ___ голосов. В соответствии с п. ___ устава общества кворум имеется. Заседание правомочно.

    Председатель    Совета    директоров    (наблюдательного    совета)   -

______________________.

  (фамилия, инициалы)

Повестка дня:

О ликвидации ___________________ филиала в г. ____________.

    По   вопросу   повестки   дня   о  ликвидации  ________  филиала  Банка

(небанковской    кредитной   организации)   "______________"   общества   с

ограниченной      ответственностью     в     г.     ___________     слушали

___________________________.

    (фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - ____________;

"против" - _______________;

"воздержались" - _________________.

(В случае принятия решения) Постановили:

1. В срок до "___"________ ___ г. ликвидировать ____________________ филиал общества в г. ________________ по адресу: ____________________.

2. Поручить Председателю правления (президенту и т.д.) _________________ организовать ликвидацию ____________ филиала общества, в том числе:

а) подать документы на государственную регистрацию изменений в уставе общества;

б) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;

в) реализовать имущество _____________ филиала (оргтехники, мебели, автомобилей и т.д.);

г) выплатить компенсацию в связи с увольнением сотрудников;

д) возвратить в общество из ____________ филиала ранее переданное имущество, нематериальные активы;

е) ликвидировать рабочие места;

ж) погасить долги;

з) уплатить штрафы, неустойки и др.;

и) снять ___________ филиал общества с учета в налоговом органе, внебюджетных фондах;

к) отозвать доверенность руководителя ________ филиала общества;

л) закрыть все счета _______________ филиала в других банках;

м) уведомить кредиторов о ликвидации _____________ филиала в соответствии с п. ____ устава общества;

н) уведомить Банк России в порядке п. 11.14 (возможно и п. 11.15) Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).

3. Председателю правления (президенту и т.д.) представить в Совет директоров необходимые документы о ликвидации ______________ филиала общества.

    Председатель    совета    директоров    (наблюдательного    совета)   -

______________________.

  (фамилия, инициалы)