Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью по вопросу избрания председателя совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации

______________________________________________ (полное наименование) Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ООО кредитной организации "___________________________________" по вопросу избрания Председателя Совета директоров (наблюдательного совета)
г. _____________                                       "___"________ ___ г.

Дата проведения заседания: "___"________ ___ г.
Место проведения заседания: ______________.
Время проведения заседания: с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

На заседании Совета директоров ООО кредитной организации "_____________" присутствуют ______ из ____________ членов Совета директоров __________________________:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________,
что составляет ___ голосов. В соответствии с п. __ Устава кворум имеется.
Заседание правомочно.

Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - _____________
_______________________.
(фамилия, инициалы)
Протокол ведет секретарь заседания: ____________________.

Повестка дня:
Избрание Председателя Совета директоров.

По  вопросу  повестки дня  об избрании на должность Председателя Совета
директоров ООО кредитной   организации   "_________________" ______________
(фамилия, инициалы)
слушали___________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.
Решение: _____________________ (принято/не принято).

Постановили   (если   решение   принято): избрать Председателем  Совета
директоров ООО кредитной  организации "______________" ____________________
_____________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация  1 )

Председатель Совета директоров (наблюдательного совета):
_____________/___________________
(подпись)   (фамилия, инициалы)
Секретарь заседания Совета директоров (наблюдательного совета):
_____________/___________________
(подпись)   (фамилия, инициалы)


1 Квалификация должна соответствовать требованиям абз. 4 ст. 11.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и п. 3.1.7 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций".
Согласно п. 3.1.4 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол заседания совета директоров об избрании председателя совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации должен быть представлен в Банк России для государственной регистрации кредитной организации.
В соответствии со ст. 11.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" кредитная организация обязана в письменной форме уведомить Банк России об избрании (освобождении) члена совета директоров (наблюдательного совета) в трехдневный срок со дня принятия такого решения.