Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 09.08.2010.

__________________________________________________

(полное наименование)

Протокол

заседания совета директоров (наблюдательного совета) Банка

(небанковской кредитной организации) "____________________"

общества с ограниченной ответственностью по вопросу

закрытия ________________________ представительства

г. _____________

Место проведения _____________________

"___"________ ___ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.

Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На заседании Совета директоров Банка (небанковской кредитной организации) "______________" общества с ограниченной ответственностью присутствуют ______ из ___________ членов Совета директоров ___________________________:

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________,

что составляет ___ голосов. В соответствии с п. ___ устава общества кворум имеется. Заседание правомочно.

    Председатель    Совета    директоров    (наблюдательного    совета)   -

______________________.

  (фамилия, инициалы)

Повестка дня:

О закрытии __________________ представительства общества.

    По    вопросу    повестки   дня   о   закрытии   ______________________

представительства     Банка     (небанковской     кредитной    организации)

"_________________"   общества   с  ограниченной  ответственностью  слушали

___________________________.

    (фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - ____________;

"против" - _______________;

"воздержались" - _________________.

(В случае принятия решения) Постановили:

1. В срок до "___"________ ___ г. закрыть ____________ представительство общества по адресу: ________________________.

2. Поручить Председателю правления (президенту и т.д.) _______________ организовать закрытие ____________ представительства общества, в том числе:

а) подать документы на государственную регистрацию изменений в уставе общества;

б) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;

в) реализовать имущество ______________ представительства (оргтехники, мебели, автомобилей и т.д.);

г) выплатить компенсацию в связи с увольнением сотрудников;

д) возвратить в общество из _______________ представительства ранее переданное имущество, нематериальные активы;

е) ликвидировать рабочие места;

ж) погасить долги;

з) уплатить штрафы, неустойки и др.;

и) снять ___________ представительство общества с учета в налоговом органе, внебюджетных фондах;

к) отозвать доверенность руководителя ________ представительства общества;

л) закрыть все счета _____________ представительства в банках;

м) уведомить кредиторов о закрытии _____________ представительства в соответствии с п. ____ устава общества;

н) уведомить Банк России о закрытии ______________ представительства.

3. Председателю правления (генеральному директору и т.д.) представить в Совет директоров необходимые документы о закрытии ______________ представительства общества.

    Председатель    совета    директоров    (наблюдательного    совета)   -

______________________.

  (фамилия, инициалы)