Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества по вопросу ведения реестра владельцев

Протокол заседания совета директоров закрытого акционерного общества по вопросу ведения реестра владельцев облигаций общества

________________________________________________________________________________



ПРОТОКОЛ N _____ заседания Совета директоров ЗАО "_________________"



г. ______________                                     "___"________ ____ г.

Дата проведения заседания: ______________.

Время проведения заседания: __________________________________.

Место проведения заседания: __________________________________.

Заседание Совета директоров общества созвано по инициативе __________________.

Присутствовали члены Совета директоров:

___________________________________________________________;

___________________________________________________________;

___________________________________________________________;

___________________________________________________________.

(не менее половины числа избранных членов Совета директоров)

Из _____ членов Совета директоров ЗАО "___________" присутствовали _______. Отсутствовал ____________ по причине _____________.

____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно <1>.

Председатель заседания - __________________________ (Ф.И.О.).

Повестка дня:

1. О ведении реестра владельцев облигаций ЗАО "__________" <2>.

Слушали:

1. О ведении реестра владельцев облигаций ЗАО "_________" - ____________ (Ф.И.О.), выступившего с предложением поручить ведение реестра специализированному регистратору - ______________ (указать наименование организации, а также номер и дату выдачи лицензии).

Голосовали:

"за" - ___ членов Совета директоров;

"против" - ___;

"воздержался" - ___.

Решение принято/не принято.

Постановили:

Поручить ведение реестра специализированному регистратору - ______________ (указать наименование организации, а также номер и дату выдачи лицензии).

Поручить Генеральному директору ЗАО "__________" заключить договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев облигаций ЗАО "_________".

Протокол заседания Совета директоров общества составлен "___"__________ ___ г. <3>.

    Председатель заседания: ___________/___________/

                            (Ф.И.О.)   (подпись)

--------------------------------

<1> Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<2> К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", утверждение регистратора общества и условий договора с ним (пп. 6, пп. 17 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не предусмотрено уставом общества (абз. 1 п. 2 ст. 33 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев (абз. 8 п. 3 ст. 33 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<3> Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (абз. 2 п. 4 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").